Справа № 373/2801/23
Номер провадження 1-кс/373/489/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 грудня 2023 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №12023116240000282 від 01.12.2023 за ч.1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
встановив:
27.12.2023 до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача, в якому він просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме:
1) до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації та користувача банківської картки № НОМЕР_1 ;
2) до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01:00 год. 27.11.2023 по 23:59 год 04.12.2023 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника);
3) до інформації щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 , так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача, по транзакціям зі зняття грошових коштів у період з 01:00 год. 27.11.2023 по 23:59 год 04.12.2023;
4) до транзакцій зі зняття грошових коштів, відео та фото з банкомату, з використанням якого знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01:00 год. 27.11.2023 по 23:59 год 04.12.2023.
Клопотання дізнавача вмотивоване тим, що сектор дізнання ВП №1 Бориспільського РУП здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке 01.12.2023 внесено до ЄРДР за №12023116240000282 на підставі звернення від 30.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 4500,00 грн, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 як оплату за доставку при купівлі задніх дверей на автомобіль. Від потерпілого дізнавач дізнався про номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потерпілий перерахував грошові кошти та ім'я особи, яка надала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , та отримав від нього скріншот з додатку «Вайбер», де вказано номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та ймовірного власника картки - ОСОБА_6 . Відомості з відповідного карткового рахунку, в тому числі щодо його власника та руху коштів, використання картки у терміналах та банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сукупності з іншими доказами дозволить встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, про яке повідомив потерпілий.
У своїй письмовій заяві дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив розглянути питання тимчасового доступу без його участі.
Володілець речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, додані дізнавачем до клопотання, встановлено наступне.
Обґрунтування необхідності здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: протоколом прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 30.11.2023 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 4500,00 грн, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 ; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.12.2023, де вказаний номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував 4500,00 грн як оплату доставки за купівлю задніх дверей на автомобіль; скріншотом з додатку «Вайбер», з якого вбачається номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та ймовірний власник зазначеної картки - ОСОБА_6 , та сума 4510,00 за оплату доставки.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Перевіряючи доведеність дізнавачем усіх умов, передбачених вказаною нормою, суд виходить з наступного.
З клопотання дізнавача та долучених до нього документів встановлено, що в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації, які згідно номеру картки № НОМЕР_1 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі щодо осіб, причетних до шахрайських дій з використанням банківської системи, способу та місця вчинення таких дій, засобів комп'ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.
Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавача доведені, його аргументи про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені дізнавачем у клопотанні документи та інформація, є важливими для з'ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування, і такі відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №12023116240000282, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації та користувача банківської картки № НОМЕР_1 ;
2) до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01:00 год. 27.11.2023 по 23:59 год 04.12.2023 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника);
3) до інформації щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 , так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача, по транзакціям зі зняття грошових коштів у період з 01:00 год. 27.11.2023 по 23:59 год 04.12.2023;
4) до транзакцій зі зняття грошових коштів, відео та фото з банкомату, з використанням якого знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01:00 год. 27.11.2023 по 23:59 год 04.12.2023.
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.
Строк дії ухвали: до 28 лютого 2024 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1