Справа № 686/30090/23
Провадження № 1-кс/686/10906/23
28 грудня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42023242310000045 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
28.12.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службовими особами одного з державних підприємств МОУ упродовж липня-серпня 2023 року в умовах дії воєнного стану вчинено розтрату державного майна шляхом зловживання службовим становищем.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 14.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023242310000045за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що посадові особи 55 управління начальника робіт Міністерства оборони України упродовж липня - серпня 2023 року, а саме т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уклавши фіктивний договір оренди №148\23-О від 14.08.2023, незаконно відчужили транспортні засоби та причепи, які перебувають на балансі 55 управління.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення інформації та підтверджуючих документів щодо перебування на балансі 55 управління вищевказаних транспортних засобів та причепів, у відповідь на запит отримано від 55 управління начальника робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі т.в.о. начальника ОСОБА_5 копію договору оренди №148\23-О від 14.08.2023, укладеного між 55 управлінням начальника робіт (орендодавцем) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (покупцем). Відповідно до змісту договору,предметом договору є майно, що належить Орендодавцю (55 управлінню начальника робіт), що не придатне для використання у відповідності до мети оренди, яке передається для оренди на підставі акту приймання-передачі. На підставі акту приймання-передачі до договору №148\23-О від 14.08.2023 громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 , приймає наступне майно 55 управління начальника робіт: автомобільний причеп МАЗ-8926 д.н.з. НОМЕР_1 , автомобільний причеп ГКБ-83-50 д.н.з. НОМЕР_2 , автомобільний причеп МАЗ-8926 д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль ПРМ на базі ЗІЛ-130 д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль КамАЗ-55111, д.н.з. НОМЕР_5 , автомобіль МАЗ-5335 д.н.з. НОМЕР_6 , до яких зазначено стан «не на ходу, потребує капітального ремонту». Вказаний акт підписано орендодавцем 55 управлінням начальника робіт в особі т.в.о. начальника ОСОБА_5 та орендарем ОСОБА_8 .
Проведеними оперативними заходами в ході розслідування встановлено, що особа ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , є уродженцем
м.Дніпропетровськ, постійно проживає за адресою: Херсонська область,
м.Скадовськ, та не здійснював виїзд із вказаної адреси на територію, підконтрольну Збройним силам України. Крім того, за адресою проживання ОСОБА_8 у м.Хмельницький, вказаної у договорі оренди №148\23-О від 14.08.2023, проживає ОСОБА_9 , який повідомляє, що особа ОСОБА_8 йому невідома, та такий за цією адресою не проживає. Відповідно до вищевикладеного, наявні достатні підстави вважати, що договір оренди №148\23-О від 14.08.2023 укладено з метою приховання кримінального правопорушення -фактичної розтрати майна, яке перебуває на балансі 55 управління.
При цьому, у кримінальному провадженні проводились оперативні та слідчі заходи для встановлення місцезнаходження транспортних засобів, під час яких здійснено моніторинг інтернет-ресурсу «OLX.UA» та виявлено оголошення про продаж автомобіля КамАЗ-55111, д.н.з. НОМЕР_5 (який перебуває на балансі 55 управління), вартістю 2900 доларів США, яке оприлюднено особою, що користується номером телефону НОМЕР_7 .
Так, встановлено, що абонентським номером НОМЕР_7 користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який має у власності транспортні засоби «КАМАЗ 5320» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 та «FordTransit» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_9 . При цьому, встановлено, що ОСОБА_7 12.08.2023 придбав автомобіль КамА3-55111 д.н.з. НОМЕР_10 за 2000 доларів США в особи, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .В подальшому, ОСОБА_7 продав вказаний автомобіль невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_10 .
Окрім цього, доказомпро незаконне розпорядження майном 55 управління, зокрема автомобілем КамА3, євідомості про перевезення транспортного засобу з території 55-го управління начальника робіт ( АДРЕСА_4 ) на вул. Заболотного у
м.Хмельницький, яке здійснювалось ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою власного транспортного засобу «MAN GTX 26.440» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , та який користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 . Під час допиту ОСОБА_11 повідомив, що саме 12.08.2023 до нього надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_11 (належить ОСОБА_6 ) з проханням транспортування транспортного засобу, на що останній погодився.
Крім того, транспортування транспортних засобів із території 55 управління начальника робіт Міністерства оборони України у липні-серпні 2023 року підтверджується показаннями свідків, які повідомляють про те, що з усного дозволу т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 здійснювалось вивезення автомобільного причепу МАЗ-8926, автомобіля ПРМ на базі ЗІЛ-130 д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіля КамАЗ-55111, д.н.з. НОМЕР_5 .
Також, в ході проведення обшуку 16.11.2023 за адресою проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_5 , вилучено мобільний телефон марки XiaomiRedmi 10, належного ОСОБА_5 . Так, проведеним оглядом вказаного телефона встановлено, що у застосунку «Телефонна книга» наявні з'єднання із абонентом за номером телефону НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З урахуванням вищевикладеного, зокрема наявних достатніх відомостей про фактичну розтрату майна Управління під приводом укладення фіктивного договору оренди №148\23-О від 14.08.2023, де начебто сторонамиявляються
55 управління начальника робіт (орендодавець) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (орендар), а також виявлених обставин щодо продажу та транспортування майна - транспортних засобів, що перебувають на балансі 55 управління начальника робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 , у слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці вказаних обставин та перевірці вказаних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що полягає у розтраті майна, яке офіційно перебуває у державній власності, вчиненого в умовах воєнного стану, та для цього необхідно отримати об'єктивні та неупереджені докази, які підтверджують здійснення такої діяльності.
Так, в ході розслідування кримінального правопорушення надійшов рапорт працівника УСР, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, проживає за адресою АДРЕСА_6 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, проживає за адресою АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких перебувають зазначені в клопотанні документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )у період часу 01.07.2023 по момент виконання ухвали за за номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 , належного ОСОБА_5 , НОМЕР_11 , належного ОСОБА_6 , НОМЕР_7 , належного ОСОБА_7 :
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 ;
- Тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
Ухвала діє по 24 лютого 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1