Справа № 595/2330/23
Провадження № 1-кс/595/759/2023
29 грудня 2023 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2023 в чергову частину ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшло звернення ДКП №335085 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 19.11.2023 не встановлена особа під приводом заробітку в інтернеті, зловживаючи довірою, використовуючи фіктивні посилання, здійснила списання грошових коштів у сумі 77 680 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 29 листопада 2023 року за № 12023211130000357, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В подальшому слідчим СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 прийнято рішення про зміну правової кваліфікації діяння на ч.1 ст. 190 КК України та постановою прокурора визначено сектор дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області як орган який здійснюватиме надалі досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні.
30 листопада 2023 року допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 18.11.2023 у мобільний додаток «WhatsApp» надійшло повідомлення про заробіток в Інтернеті, а саме потрібно відвідувати сайти на якому відбувається торгівля електронними грошовими коштами із зазначенням посилання на яке ОСОБА_4 перейшов, після чого відкрилась вкладка у мобільному додатку «Телеграм», а саме група із назвою «Завдання 5568 група». У даній групі було роз'яснено, що завдання полягає у здійсненні інвестиції грошових коштів у торгівлю валютними коштами.
Тоді, 18.11.2023 ОСОБА_4 було надіслано картковий рахунок № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який ОСОБА_4 зі свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 13:23 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 гривень та о 17:23 год. 800 гривень. Надалі о 17:47 год. 18.11.2023 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 200 гривень.
Надалі, 19 листопада 2023 року у групі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано завдання про перерахування грошових коштів на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_4 о 10:04 год. із свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2400 гривень та о 10:30 год. здійснив переказ на вищевказаний картковий рахунок у сумі 9300 гривень. Через деякий час надійшло завдання про перерахування грошових коштів на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (картковий рахунок № НОМЕР_7 ). Після чого потерпілий ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_8 о 14:15 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 24580 грн. на вищевказаний рахунок та о 15:15 год. - 20000 гривень. Пізніше з метою виконання завдання потерпілий ОСОБА_4 зі свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 15:44 год. здійснив переказ на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у сумі 100 гривень. Тоді о 16:13 год. ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів із свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 у сумі 20000 гривень.
Як повідомив потерпілий ОСОБА_4 , що дані перекази здійснював з метою заробітку, а саме повинен був отримати 15% із вкладення, однак жодні кошти йому не надходили та зрозумівши, що став жертвою шахрайських дій звернувся у Департамент протидії кіберполіції. Даним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на суму 77680 гривень.
У зв'язку із вищенаведеним, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів двома транзакціям із банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 , а саме 19.11.2023 о 14:15 год. - 24580 грн. та о 15:15 год. - 20000 грн. на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 .
Окрім цього, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів двома транзакціями із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , а саме 19.11.2023 о 15:44 год. - 100 грн. на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 та о 16:13 год. - 20000 грн. на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відомості про особу на чиє ім'я зареєстровані банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових номерах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 за період часу з 18.11.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткових номерів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 грошових коштів за період часу 18.11.2023 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткових номерів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 за період часу 18.11.2023 по дату винесення ухвали якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача карткових номерів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 за період часу з 18.11.2023 по дату винесення ухвали; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткових номерів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 за період часу з 18.11.2023 по дату винесення ухвали; інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська картка.
Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
29.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211130000357 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію, а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстровані банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 за період часу з 18.11.2023 по 29.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткових номерів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 грошових коштів за період часу 18.11.2023 по 29.12.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткових номерів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 за період часу 18.11.2023 по 29.12.2023 якості фінансових з часу емісії;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових номерів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 за період часу з 18.11.2023 по 29.12.2023;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткових номерів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 за період часу з 18.11.2023 по 29.12.2023;
- інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 29.12.2023;
-параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська картка.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1