Справа № 594/1745/23
Провадження № 1-кс/594/292/2023
29 грудня 2023 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211120000228 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 28.12.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.
Слідчий ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.
СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023211120000228 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 шахрайським способом, повторно, подаючи недостовірну інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання нею ВПО житлового приміщення для проживання, заволоділа грошовими коштами, отриманими в якості компенсації.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211120000228 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 протягом січня - червня 2023 року зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявами особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат. Вказані звернення ОСОБА_5 були підставами для виплати « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй грошових коштів у якості компенсації витрат. При цьому у заявах було зазначено, що ОСОБА_6 розміщує внутрішньо переміщену особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстровану у АДРЕСА_3 .
06 листопада 2023 року отримано відповідь №12258/102/01-2023 на запит про надання інформації із системи «Аркан» про перетин державного кордону України, відповідно до якої ОСОБА_7 05.12.2022 перетнула кордон в напрямку на виїзд через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що виплати компенсацій за розміщення внутрішньопереміщених осіб ОСОБА_5 здійснювалися на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідчий вказує, що у зв'язку з наведеним вище у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2022 по 29.12.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документи, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 15.06.2023 по 29.12.2023;
- інформації про користування картковим рахунком № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.12.2022 по 29.12.2023, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.12.2022 по 29.12.2023;
- інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;
- копії документів, які ОСОБА_5 надала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- копії документів, які були укладенні між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя