Справа №523/5214/23
Провадження №1-кс/523/3741/23
22.12.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №42023163040000021 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання слідчого, За змістом клопотання слідчого вбачається, що відповідно Наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №21/К від 31.07.2020 року ОСОБА_4 був призначений на посаду заступника директора фінансового за сумісництвом, в обов'язки якого в тому числі входило організування управління рухом фінансових ресурсів підприємства, розроблення фінансової стратегії, нормативних обігових коштів, оформлення банківських операцій, здійснення контролю за виконанням фінансового плану і бюджету, реалізації продукції, забезпечення обліку руху фінансових коштів і складання звітності, також ОСОБА_4 відповідно довіреності директора Товариства від 15.09.2022 року був уповноважений отримувати у касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові суми, зазначені у заявах на видачу готівки у національній валюті, тим самим ОСОБА_4 , будучи службовою особою, здійснював діяльність, пов'язану з виконанням адміністративно-господарських функцій.
Не пізніше 16.01.2023 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним, що на території України оголошений воєнний стан відповідно Указу Президента України та Верховного головнокомандувача ОСОБА_5 за №64/2022 від 24.02.2022 року та Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" за №2102-ІХ від 24.02.2022р. у зв'язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та продовженого Указами Президента України за №133/2022 від 14.03.2022р., №259/2022 від 18.04.2022р., №341/2022 від 17.05.2022р., №573/2022 від 12.08.2022р., №757/2022 від 7.11.2022р., №58/2023 від 6.02.2023р., затверджених Законами України №2119-ІХ від 15.03.2022р., №2212-ІХ від 21.04.2022р., №2263-ІХ від 22.05.2022р., №2500-IX від 15.08.2022р., №2738-IX від 16.11.2022р., №2915-IX від 7.02.2023р., маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем - грошовими коштами, які зберігалися на поточному рахунку Товариства, прибув до відділення РЦ у м. Одесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, в ході здійснення платіжної операції шляхом видачі платіжної інструкції на видачу готівки №01 від 16.01.2023 року, отримав у касі зазначеної банківської установи готівкові грошові кошти на загальну суму 194354,90 гривень, які зберігалися на поточному рахунку Товариства № НОМЕР_1 та були призначені для виплати заробітної плати працівникам, однак ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримані грошові кошти не оприбуткував в касу Товариства, тим самим привласнивши їх, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинив своїми діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на суму 194354,90 гривень.
В подальшому, 31.01.2023 року у денний час доби, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем - грошовими коштами, які зберігалися на поточному рахунку Товариства, прибув до відділення РЦ у м. Одесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи умисно, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в ході здійснення платіжної операції шляхом видачі платіжної інструкції на видачу готівки №02 від 31.01.2023 року, отримав у касі зазначеної банківської установи готівкові грошові кошти на загальну суму 216418,20 гривень, які зберігалися на поточному рахунку Товариства № НОМЕР_1 та були призначені для виплати заробітної плати працівникам, однак ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримані грошові кошти не оприбуткував в касу Товариства, тим самим
привласнивши їх, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинив своїми діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на суму 216418,20 гривень.
В подальшому, 15.02.2023 року у денний час доби, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, які зберігалися на поточному рахунку Товариства, прибув до відділення РЦ у м. Одесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи умисно, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в ході здійснення платіжної операції шляхом видачі платіжної інструкції на видачу готівки №03 від 15.02.2023 року, отримав у касі зазначеної банківської установи готівкові грошові кошти на загальну суму 222935,10 гривень, які зберігалися на поточному рахунку Товариства № НОМЕР_1 та були призначені для виплати заробітної плати працівникам, однак ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримані грошові кошти не оприбуткував в касу Товариства, тим самим привласнивши їх, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинив своїми діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на суму 222935,10 гривень.
В подальшому, 28.02.2023 року у денний час доби, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, які зберігалися на поточному рахунку Товариства, прибув до відділення РЦ у м. Одесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи умисно, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в ході здійснення платіжної операції шляхом видачі платіжної інструкції на видачу готівки №04 від 28.02.2023 року, отримав у касі зазначеної банківської установи готівкові грошові кошти на загальну суму 241102,90 гривень, які зберігалися на поточному рахунку Товариства № НОМЕР_1 та були призначені для виплати заробітної плати працівникам, однак ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримані грошові кошти не оприбуткував в касу Товариства, тим самим привласнивши їх, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинив своїми діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на суму 241102,90 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , займаючи посаду заступника директора фінансового за сумісництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діяльність якого була пов'язана з виконанням адміністративно-господарських функцій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно привласнив грошові кошти, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у загальній сумі 874811,10 гривень, що більше чим у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, спричинивши Товариству матеріальний збиток в особливо великому розмірі.
Дані про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України 23.03.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023163040000021.
У зв?язку з тим, що встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не виявилось можливим, 04.07.2023 досудове розслідування було зупинено, а підозрюваного ОСОБА_4 було оголошено у розшук. 3 метою отримання відомостей про місцезнаходження підозрюваного, виникла необхідність в отриманні дозволу на вилучення інформації, що міститься в компанії з надання послуг мобільного зв?язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про телефонні з?єднання мобільного терміналу ОСОБА_4 з іте: НОМЕР_3 у період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 року по теперішній час, із зазначенням номерів сім-карт, з якими працював термінал, номерів сім-карт з якими відбувалось з?єднання, адрес розташування та номерів базових станцій, азимутів прийому мобільного (-их) терміналу(-ів), типу з?єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з?єднання, з?єднання 3G, переадресація), дати, часу, тривалості кожного з'еднання тощо.
Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв?язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції Мо1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №l ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації (документів), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про телефонні з?еднання мобільного терміналу з імеі: НОМЕР_3 у період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 року по 11.08.2023 року, із зазначенням номерів сім-карт, з якими працював термінал, номерів сім-карт з якими відбувалось з?єднання, адресу розташування та номерів базових станцій, азимутів прийому мобільного (-их) терміналу(-ів), типу з?єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з'єднання, з'єднання 3G, переадресація), дати, часу, тривалості кожного з'єднання тощо.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1