Справа № 171/3013/23
Провадження № 1-кс/177/115/23
28 грудня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 від 07 грудня 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023048090000046 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 18 грудня 2023 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 34 КПК України, до Криворізького районного суду Дніпропетровської області 26 грудня 2023 року надійшло вищезазначене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , який просить надати
йому тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оскільки відомості, що містяться в цих документах необхідні, зокрема, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023048090000046.
Дізнавач та представники акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибули, що відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК, не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред'явлені вимоги підтримала, наполягала на їх задоволенні.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023048090000046 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке скоєно за наступних обставин:
03.08.2023 приблизно о 15:28 годині, невстановлена особа, під приводом продажу мікрохвильової печі на онлайн-платформі оголошення «OLX», шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , яка перевела добровільно предоплату за товар у сумі 1400 грн з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . Грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті, товар не отримано, на зв'язок після оплати не виходять.
Необхідність отримання вказаних у клопотанні документів, обґрунтовується необхідністю встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, слідчим суддею встановлено, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, водночас, слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і які неможливо отримати іншими способами, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №12023048090000046) до документів по рахунку власника банківської картки НОМЕР_4 , що перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме:
-належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунками власника банківської картки НОМЕР_4 ; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів рахунку власника банківської картки НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об'єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 31.05.2023 року по теперішній час;
-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_4 , на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 03.08.2023 року по теперішній час.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1