Справа № 643/13687/23
Провадження № 1-кс/643/1633/23
27.12.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023220000000074 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,-
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42023220000000074 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що служюові особи органів державної влади та місцевого самоврядування м. Харкова та Харківської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2021 року уклало 31 договір щодо продажу вікон, дверей та супутніх виробів, скла, замків, ключів та петель, виконання столярних, теслярних та будівельних робіт, а також надання послуг з поточного ремонту будівель за бюджетні кошти на загальну суму 2869942 грн.
Серед усього переліку договорів встановлено, що у 2021 році між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 2 договори на загальну суму 160262 грн.
Також встановлено, що протягом 2022 року укладено договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема встановлено, що на відкритому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розміщено інформацію про укладення договорів щодо закупівлі товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
Так, 04.03.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 26022021 про закупівлю товару «вікно металопластикове, підвіконня, відлив, код ДК 021:2015:44220000-8 - Столярні роботи» за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 6062 грн.
07.07.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 05072021 про закупівлю товару «вікно металопластикове, підвіконня, відлив, код ДК 021:2015:44220000-8 - Столярні роботи», на суму 154200 грн.
22.07.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 22/07 про закупівлю товару «вікно металопластикове, склопакети, двері металопластикові, код ДК 021:2015:44220000-8 - Столярні роботи», на суму 96474 грн.66 коп.
12.10.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 12/1 про закупівлю товару «вікно з ПВХ, код ДК 021:2015:44220000-8 - Столярні роботи», на суму 57699 грн.58 коп.
12.10.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 12/2 про закупівлю товару «двері з ПВХ, склопакет, код ДК 021:2015:44220000-8 - Столярні роботи», на суму 58510 грн. 56 коп.
12.12.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 26022021 про закупівлю товару «двері ПВХ, код ДК 021:2015:44220000-8 - Столярні роботи», на суму 39677 грн.28 коп.
08.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 26 про закупівлю товару «двері з ПВХ та вікна з ПВХ, код ДК 021:2015:44220000-8 - Столярні роботи», на суму 98974 грн. 66 коп.
09.11.2022 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 384-22/Б про закупівлю товару «вікна металопластикові, код ДК 021:2015:44220000-8 - Столярні роботи», на суму 254 грн. 40 коп.
На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного і всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме копій документів з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Вказана документація має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію про перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надалі буде використовуватися як докази у кримінальному провадженні у зв?язку з тим, що відповідає вимогам положення ст. 98-99 КПК України.
Також вона необхідна, в тому числі, для подальшого проведення комплексу процесуальних дій, що унеможливлює їх проведення без наявності зазначених документів.
Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомо обставини досліджуваного злочину.
Вказана документація може бути основним доказом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем з метою уникнення кримінальної відповідальності, тому є необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 та слідчим СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо рахунку НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:
?щодо рахунку НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Київ на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), руху коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, призначення платежів (деталізована інформація з вказанням номерів рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів);
?повну інформацію про прив'язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Строк дії ухвали до 27.02.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1