Справа №295/17451/23
1-кс/295/7322/23
Іменем України
26.12.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42023060000000049 від 06.09.2023,-
В клопотанні слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому розслідується кримінальне провадження № 42023060000000049 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження та внесення відомостей до ЄРДР стала заява директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 від 20.07.2023 щодо заволодіння її майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в умовах воєнного стану, службовою особою правоохоронного органу та іншими особами.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 11.06.2021 по 13.07.2021 придбано транспортні засоби на корейському аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно контрактів та відповідно інвойсів до них, а саме:
- легковий автомобіль «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_2 , був придбаний 11.06.2021 року згідно контракту 0118 від 11.06.2021;
- легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_3 був придбаний 29.06.2021 року згідно контракту 0120 від 25.06.2021;
- легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_4 був придбаний 06.07.2021 року згідно контракту 0118 від 02.07.2021;
- легковий автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_5 був придбаний 13.07.2021 року згідно контракту 0118 від 09.07.2021.
Разом з тим, вказані транспортні засоби до підприємства так і не дійшли оскільки, на думку заявника, були викрадені та по підробленим документам розмитнені на фізичних осіб.
В ході розслідування встановлено, що особи які розмитнили транспортні засоби ПП « ОСОБА_4 » є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
В цей же час, з'ясовано, що автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», було розмитнено та поставлено на облік 19.05.2022 в сервісному центрі у м. Коростень, Житомирської обл., на керівника Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_10 та продано по генеральному дорученню третій особі, та який на думку заявника, може бути причетний до вказаних шахрайських дій.
Окрім цього, згідно заяви директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 від 20.07.2023, керівник Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_11 , згідно договору №300522-1 від 30.05.2022 придбав у ПП « ОСОБА_4 » автомобіль «HYNDAI KONA» кузов: НОМЕР_6 вартістю 270 700 грн., однак станом на теперішній час, зобов'язання щодо оплати майна, так і не виконав, в чому заявник вбачає ознаки шахрайських дій.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , 18.11.2021 ПП « ОСОБА_4 » було здійснено проплату згідно контракту про купівлю вказаного ТЗ.
Таким чином, викладені обставини свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке згідно ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, що є підставою для застосування заходів забезпечення у цьому кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий вказав, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Зокрема, зазначені документи наддадуть достовірну інформацію про наявні відкриті розрахункові номери в банківських установах ПП « ОСОБА_12 », їх засновників, директора, працевлаштованих працівників, місцезнаходження офісу та площадок для продажу транспортних засобів, тим самим наддадуть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для ознайомлення з нею та можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином виготовлених копій у паперовому та електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 25.02.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1