Справа №:755/16249/23
Провадження №: 1-кс/755/3438/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" жовтня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040002677 від 28.07.2023 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, одруженого, з середньою спеціальною освітою, працюючого в.о. директора ТОВ «Сейл технолоджіс юкрейн», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого,
підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, -
за участю учасників кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12023100040002677 від 28.07.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 КК України.
Першочергово слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснювалось розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023100040000884 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Станом на 07.06.2023 року під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100040000884 встановлено, що у невстановлений під час досудового розслідування день та час, але не пізніше 05.03.2023 року, ОСОБА_4 , будучи раніше засудженим за ст. ст. 185, 187 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та повторно вирішив вчинити корисливий злочин проти власності, зокрема заволодіти чужим майном, (грошовими коштами громадян України, наявними на їх банківських рахунках) шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, ОСОБА_4 отримавши необхідні навички у сфері ІТ (Інформаційні Технології) навчився створювати програми для різних Інтернет платформ, основ об'єктно-орієнтованого програмування та багатопоточності, зокрема за допомогою інтерпретованої об'єктно - орієнтованої мови програмування високого рівня зі строгою динамічною типізацією - Python створив Інтернет - застосунок, який створює шляхом генерації «фішингові» Інтернет посилання, що направлені на отримання доступу до особистих даних, у тому числі банківських, отримуючи які, з'являється можливість використовувати їх для подальшого входу в застосунок «Приват24» та обернути на свою користь грошові кошти.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
ОСОБА_4 придбав електронно-обчислювальну техніку (мобільні телефони з можливістю виходу до мережі Інтернет та спеціальним програмним забезпеченням), ноутбук, банківські картки, що належні АТ КБ «Приват Банк», які не закріплені за банківськими рахунками юридичних чи фізичних осіб, сім-картки операторів мобільного зв'язку України у невизначеній кількості та елементи маскування, забезпечивши таким чином матеріально-технічну базу для подальшого вчинення злочинів.
В подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи попередньо здобутий досвід в сфері ІТ, купив (отримав доступ до адміністративної панелі та став власником) у месенджері Telegram спеціальний Бот, тобто спеціальний акаунт, створений для того, щоб автоматично обробляти й відправляти повідомлення, у тому числі для автоматичного створення шляхом генерації фішингових посилань на Інтернет сайти ідентичним оригіналу, тобто дублювати контент та бренд-елементи оригінальних Інтернет платформ, використовуючи доменні імена та хостинги зовні схожі на справжні.
Після створення фішингового Інтернет посилання, ОСОБА_4 , із використанням вищезазначеного Telegram Бот, розміщував його в мережі Інтернет, зокрема в соціальних мережах Instagram та Facebook, при цьому вказане фішингове посилання відображало собою рекламний контент, направлений на надання допомоги, гарантованих грошових виплат, громадянам України від благодійних організацій, тим самим здійснював пошук осіб, які шляхом перегляду розміщеного рекламного контенту вказаного типу, маючи на меті отримати гарантовані грошові виплати, не усвідомлюючи того, що передають свої конфіденційні дані іншим особам, заповнювали форму за посиланням, при цьому вводили дані своїх банківських карт та дані про фінансовий номер мобільного телефону, що закріплений за банківським рахунком.
Так, у невстановлений під час досудового розслідування день та час, але не пізніше 05.03.2023 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 розмістив в соціальній мережі Instagram фішингове посилання, яке відображало собою рекламний контент, направлений на надання допомоги, гарантованих грошових виплат, громадянам України від благодійної організацій. Після чого, раніше не знайома ОСОБА_4 особа - ОСОБА_7 , з метою отримання гарантованих грошових виплат, перейшла за посиланням розміщеним ОСОБА_4 та ввела дані свого банківського рахунку, при цьому зазначила фінансовий мобільний номер, що закріплений за банківським рахунком.
З метою доведення свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до кінця, ОСОБА_4 попередньо отримавши банківські дані та номер мобільного телефону ОСОБА_7 без відома та згоди останньої здійснив вхід до застосунку «Приват24» та в режимі онлайн здійснив заміну банківської картки на нову, дані про яку було відомо лише ОСОБА_4 .
Після вчинення вказаних дій, ОСОБА_4 , 05.03.2023 року, в період часу з 05 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Соборності, буд. 2\1 здійснив три перекази грошових коштів розміщених на банківському рахунку АТ КБ «Приват Банк», відкритого на ім'я ОСОБА_7 з метою отримання соціальних виплат, призначених по догляду за дитиною інвалідом на загальну суму 40 380,60 грн. на інші, підконтрольні собі банківські рахунки.
Крім того, ОСОБА_4 , 05.03.2023 року в період часу з 05 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5 здійснив зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», відкритого на ім'я ОСОБА_7 з метою отримання соціальних виплат, призначених по догляду за дитиною інвалідом у розмірі 20 000, 00 грн.
07.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 08.06.2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня до 07.08.2023 року у межах строку досудового розслідування за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язано останнього прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора в межах строку дії цього заходу забезпечення кримінального провадження. Зобов'язано ОСОБА_4 прибути до місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 до 07.08.2023 року, включно обов'язки, прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В подальшому, Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102040000113 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України внесено відомості за фактом можливих неправомірних дій ОСОБА_4 , які виразились в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «Приват Банк», спрямоване на витік та блокування інформації, вчинених під час дії воєнного стану.
Крім того, прокурором у кримінальному провадженні 24.07.2023 року прийнято рішення про об'єднання матеріалів досудових розслідувань № 12023100040000884 та № 42023102040000113 в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер № 12023100040000884.
Після чого, станом на 27.07.2023 року, встановлено, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2002-1Х, Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 21 19-ІХ, на території України введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, у тому числі - Указом Президента України від 06.02.2023 №58/2023, затвердженим Законом України від 07.02.2023 року, № 2915-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, тобто до 20 травня 2023 року.
Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24», що спрямоване на витік та блокування інформації, вчиненого під час дії воєнного стану та заволодіння чужим майном (грошовими коштами громадян України, наявними на їх банківських рахунках) шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 , придбав електронно-обчислювальну техніку (мобільні телефони з можливістю виходу до мережі Інтернет та спеціальним програмним забезпеченням, у тому числі мобільний телефон Sigma X-style 18 TRACK mobile, 1MEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , ноутбук, банківську картку, що належна АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , яка була не закріплена за банківськими рахунками юридичних чи фізичних осіб, сім-картку оператора мобільного зв'язку України, що належна ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_5 та елементи маскування), забезпечивши таким чином матеріально-технічну базу для подальшого вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Після створення фітингового Інтернет посилання, що імітує систему з дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24», переслідуючи корисливий умисел, що направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24», спрямованого на витік та блокування інформації, вчиненого під час дії воєнного стану та заволодіння чужим майном (грошовими коштами громадян України, наявними на їх банківських рахунках) шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із використанням вищезазначеного Телеграм Боту, розміщував в мережі Інтернет, зокрема в соціальних мережах Instagram та Facebook зазначені фітингові посилання, які представляли собою рекламний контент із недостовірною інформацією про надання допомоги (гарантовані грошові виплати) громадянам України нібито від благодійних фондів та організацій, тим самим здійснював пошук осіб, які шляхом перегляду розміщеного рекламного контенту вказаного типу, маючи на меті отримати гарантовані грошові виплати, не усвідомлюючи того, що передають свої конфіденційні банківські дані іншим особам, заповнювали форму за посиланням, при цьому вводили дані своїх банківських карт, дані про фінансовий номер мобільного телефону, дані елементу захисту до системи з дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24», що закріплені за банківським рахунком.
Так, у невстановлений під час досудового розслідування день та час, але не пізніше 05.03.2023 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24», спрямованого на витік та блокування інформації, вчиненого під час дії воєнного стану та заволодіння чужим майном (грошовими коштами громадян України, наявними на їх банківських рахунках) шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_4 розмістив в соціальній мережі Instagram фішингове посилання, яке представляло собою рекламний контент із недостовірною інформацією про надання допомоги, гарантовані грошові виплати, громадянам України нібито від благодійної організації. Після чого, раніше не знайома особа - ОСОБА_7 , яка була введена в оману ОСОБА_4 , з метою отримання гарантованих грошових виплат, перейшла за фітинговим Інтернет посиланням розміщеним ОСОБА_4 та ввела необхідні банківські дані банківського рахунку НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_7 , дані про фінансовий номер телефону вказаного банківського рахунку та інші персональні, конфіденційні, банківські дані, що необхідно було ввести за формою фішингового Інтернет посилання, які в подальшому стали відомі ОСОБА_4 , використовуючи які, останній з метою несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24», спрямованого на витік та блокування інформації, вчиненого під час дії воєнного стану, 05.03.2023 року, в період часу з 06.30 годин до 06.37 годин, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. В. Сосюри, буд. 5, без дозволу та відома ОСОБА_7 , використовуючи особисті банківські дані останньої, зокрема фінансовий номер - оператора мобільного зв'язку України НОМЕР_7 , що прив'язаний до банківського рахунку НОМЕР_6 , пароль до входу в систему з дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24», що був створений ОСОБА_7 персонально та пін-код від банківської картки АТ КБ «Приват Банк» №' НОМЕР_8 належної ОСОБА_7 , використовуючи при цьому заздалегідь заготовлений невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон, з можливістю виходу в мережу Інтернет на якому попередньо інсталював систему з дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24» та мобільний телефон Sigma X- style 18 TRACK mobile, IMЕІ 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з дистанційного керування банківськими рахунками AT КБ «Приват Банк» - «Приват 24».
В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу направленого на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24», спрямованого на витік та блокування інформації, вчиненого під час дії воєнного стану до кінця, ОСОБА_4 , здійснив онлайн перевипущення банківської картки, прив'язавши її до карткового рахунку №« НОМЕР_4 , яка попередньо не була закріплена за жодною фізичною чи юридичною особою.
В подальшому, за наявності відповідних банківських даних потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , 05.03.2023 року, за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_9 , який належить АТ КБ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. В. Сосюри, буд. 5 в період часу з 06.30 годин по 06.37 годин, шляхом вставляння перевипущеної банківської картки №° НОМЕР_4 та введення власно створеного пін-коду до неї, авторизувався від імені ОСОБА_7 в системі дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «Приват Банк», після чого зайшов до меню «Мої налаштування», перейшов до розділу «Вказати основний фінансовий номер» та для підтвердження дій у відкритому вікні ввів номер своєї сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , встановленої у мобільний телефон марки Sigma X-style 18 TRACK mobile, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 та підтвердив зміну фінансового номера, шляхом введення останніх трьох цифр сервісного номеру АТ КБ «ПриватБанк» з якого було здійснено дзвінок на його номер в автоматичному режимі, таким чином ОСОБА_4 здійснив несанкціоноване блокування інформації, оскільки тим самим унеможливив вхід ОСОБА_7 до власного особистого кабінету в системі «Приват 24» та отримання інформації про фінансові операції здійснені по її банківському рахунку, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи, як складової частини кредитно- фінансової системи держави, та в подальшому реалізовуючи єдиний умисел отримав повний доступ (у т.ч. віддалений доступ) до банківського рахунку ОСОБА_7 , що призвело до несанкціонованого витоку інформації, зокрема про стан рахунків останнього, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.
05.03.2023 року, о 06 год. 33 хв., ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. В. Сосюри, буд. 5 з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодій: я чужим майном (грошовими коштами громадян України, наявними на їх банківських рахунках) шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, до кінця попередньо отримавши доступ до банківського рахунку НОМЕР_10 відкритого в АТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_7 та маючи в наявності перевипущену банківську картку № НОМЕР_4 , прив'язавши її до зазначеного банківського рахунку, за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_9 , який належить АТ КБ «Приват Банк» та розташований за вищевказаною адресою здійснив зняття готівкових грошових коштів в сумі 20 000 тисяч гривень, якими розпорядився на власний розсуд.
Також, 05.03.2023 року в період часу з 06 год. 55 хв. до 07 год. 00 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Соборності, буд. 2/1 здійснив три перекази грошових коштів розміщених на банківському рахунку АТ КБ «Приват Банк», відкритого на ім'я ОСОБА_7 з метою отримання соціальних виплат, призначених по догляду за дитиною інвалідом на загальну суму 40 380,60 гри. на інші, підконтрольні собі банківські рахунки тим самим розпорядився ними па власний розсуд.
Враховуючи викладене, відповідно до вимог ст.276-279 КПК України, з урахуванням виникнення підстав для повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, а також за наявності достатніх доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, спрямованого на витік та блокування інформації, вчиненого під час дії воєнного стану та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки останньому повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України та про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 190 КК України в частині викладу встановлених фактичних обставин.
В подальшому, 28.07.2023 року, прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про виділення матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_4 в окреме провадження, якому в подальшому присвоєно реєстраційний номер № 12023100040002677.
Крім того, 29.07.2023 року враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 ухиляється від органів досудового розслідування та прокуратури встановити його місцезнаходження станом на 29.07.2023 року без заведення ОРС (розшук) неможливо, те, що ОСОБА_4 27.07.2023 року, 28.07.2023 року та 29.07.2023 року, не з'являвся без поважних причин на виклик слідчого, наявності підстав для оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4 слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про оголошення ОСОБА_4 в розшук та зупинення кримінального провадження.
Також, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово порушував обов'язки визначені ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 08.06.2023 року, що ухвалена у справі №755/4026/23, провадження №1-кс/755/1659/23, зокрема в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. перебував за межами квартири АДРЕСА_3 , не прибував на виклики слідчого в межах дії обраного запобіжного заходу.
Також, підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово порушив обов'язок не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Наявність вищезазначених ризиків та обставин підтверджуються матеріалами відділу поліції №1 Обухівського районного УП ГУ НП в Київській області, що надійшли на адресу Дніпровської окружної прокуратури м. Києва за №6092-23 від 04.08.2023 року та іншими зібраними матеріалами у даному кримінальному провадженні.
Під час здійснення досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 слідчим у кримінальному провадженні за №9086/125/50-2023 від 21.06.2023 року на адресу ДУ «Сумська ВК (№116)» направлено запит про надання рішення суду, відповідно до якого ОСОБА_4 раніше відбував покарання у вищезазначеній установі, документів, довідки про звільнення, характеристики та інших документів, що стали підставою для звільнення останнього з ДУ «Сумська ВК (№116)».
Одночасно ОСОБА_4 засуджений 18.10.2018 року Обухівським міськрайонним судом Київської області за ст. 187 ч. 3 КК України до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ст. 71, 72 КК України приєднано частину невідбутого покарання за вироком Шевченківського районного суду м. Київ від 24.05.2018 року та за сукупністю вироків остаточно призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараховано в термін відбування покарання строк попереднього ув'язнення з 15.03.2017 року по 18.10.2018 року з розрахунку 1 день за 2 дні. Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 17.01.2019 року вважати засудженого за ст. 187 ч. 3 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань за вироком Обухівського районного суду Київської області від 18.10.2018 року та вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.2018 року остаточно призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Із наданих матеріалів вбачається, що засуджений ОСОБА_4 до державної установи «Київський слідчий ізолятор» прибув 23.03.2017 року. До державної установи «Черкаська виправна колонія № 62» прибув 04.04.2019 року з державної установи «Київський слідчий ізолятор», до праці не залучався, заохочень не мав, вимог режиму тримання та розклад денний порушував, за що має 8 стягнень, які на даний час не зняті і не погашені. До державної установи «Сумська виправно колонія №116» прибув 12.10.2020 року з державної установи «Черкаська виправна колонія № 62» де до праці не залучався, заохочень не мав, вимог режиму тримання та розклад денний порушував, за що має 44 стягнення.
За час відбування покарання в установі, характеризувався негативно, неодноразово допускав порушення вимог режиму відбування покарання, за що має 27 дисциплінарних стягнень. В установі не працевлаштований, та не залучався добровільно без оплати праці до робіт з благоустрою колонії, поліпшення житлово-побутових умов засуджених, допоміжних робіт із забезпечення засуджених продовольством, згідно п. 5 ст. 118 КВК України, до праці ставиться негативно, заохочень не має. За характером конфліктний, хитрий. На заходи виховного впливу реагує не завжди вірно. Підтримує дружні стосунки із засудженими негативної соціальної спрямованості. Намагається нав'язувати іншим засудженим підтримання кримінальних традицій. Не завжди дбайливо ставився до майна установи і предметів, якими користувався. До заходів, що сприяють становленню засуджених на життєву позицію, яка відповідає правовим нормам і вимогам суспільно-корисної діяльності ставиться негативно.
Тому, враховуючи перелічені ризики, такий запобіжний захід, що пов'язаний з ізоляцією від суспільства, може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строки тримання під вартою в межах строків досудового розслідування, ризики не зменшились, тривають слідчі дії.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_8 заперечувала проти продовження строків тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , просила замінити на інший вид запобіжного заходу не пов'язаний з позбавленням волі, а саме цілодобового домашнього арешту, оскільки останній утримує хвору дружину, має постійне місця проживання.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступного.
В силу положень ч. 3 ст. 199 КПК України, при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під вартою, обов'язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
07 червня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
08 червня 2023 року, ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв, до 06 год. 00 хв., наступного дня до 07.08.2023 року, у межах строку досудового розслідування.
24.07.2023 року, прокурором прийнято рішення про об'єднання матеріалів досудових розслідувань № 12023100040000884 та № 42023102040000113 в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер № 12023100040000884.
28.07.2023 року прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про виділення матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_4 в окреме провадження, якому в подальшому присвоєно реєстраційний номер № 12023100040002677.
Так, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 переховуються, рішенням від 29.07.2023 року останнього оголошено у розшук та кримінальне провадження №12023100040002677 зупинено.
В подальшому, Дніпровським районним судом міста Києва 14.08.2023 року надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На виконання рішення суду 19.10.2023 року, ОСОБА_4 затримано, в порядку ст. 191 КПК України та доставлено до Дніпровського районного суду міста Києва для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 20.10.2023 року, клопотання прокурора задоволено та відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, тобто до 28.10.2023 року.
Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від 24.10.2023 року строк досудового розслідування вказаного кримінального провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 28.11.2023 року, тому виникла необхідність продовжити строки дії раніше застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у справі №755/11763/23, провадження №1-кс/755/2412/23 від 14.08.2023 року надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення.
На виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у справі №755/11763/23, провадження №1-кс/755/2412/23 від 14.08.2023 року ВКП Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві 19.10.2023 року затримано підозрюваного ОСОБА_4 в порядку ст. 191 КПК України.
Вирішуючи дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що встановленні при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 ризики не зменшились, продовжують існувати, та у судовому засіданні прокурором доведено наявність обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.
Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею враховуються дані, що характеризують особу підозрюваного, те, що останній раніше судимий, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за яке передбачено покарання за ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років , за ч. 5 ст. 361 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Оцінюючи в сукупності вказані вище обставини, які передбачають застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та умови, за яких можливе продовження строку тримання підозрюваного під вартою, слідчий суддя дійшов висновку про те, що у судовому засіданні прокурором доведено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та виправдовують подальше утримання підозрюваного під вартою, а також, те, що з урахуванням виняткової складності кримінального провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих дій, завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу неможливо, у зв'язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, як обґрунтоване.
Враховуючи вищевказані обставини, те, що стан здоров'я підозрюваного не виключає можливості тримання під вартою останнього, у кримінальному провадженні потрібно виконати процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю наявними підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 до закінчення строку досудового розслідування, яке зможе запобігти наявним під час розгляду клопотання ризикам і забезпечить здійснення всіх процесуальних та слідчих дій до закінчення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 182, 183, 184, 199, 376 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040002677 від 28.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України, в межах строку досудового розслідування, що не перевищує строк досудового розслідування, а саме до 28 листопада 2023 року, включно.
Визначити ОСОБА_4 заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 805 200 гривень 00 копійок, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Дніпровського районного суду м. Києва (Отримувач: ТУДСАУ в місті Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р № UA128201720355259002001012089), у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі суду протягом строку її дії.
У разі внесення застави зобов'язати ОСОБА_4 прибувати до слідчого за кожною вимогою у рамках цього кримінального провадження та у відповідності до положень ч. 5 ст. 194 КПК України покласти наступні обов'язки:
повідомляти слідчого, прокурора, суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання;
здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, в'їзд в Україну.
Визначити 2 місячний термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави, з дня її внесення.
З моменту звільнення з-під варти, у зв'язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: