Справа № 211/7992/23
Провадження № 1-кс/211/2159/23
27 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12023041720001263 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий надав заяву у якій просив про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 до відділення поліції №1 КРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , що в період часу з 23.10.2023 по 24.10.2023 невстановлена особа, користуючись картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зловживаючи довірою заявниці під приводом повернення коштів з відсотками, заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 194,124 гривень.
В рамках кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 .
В подальшому потепріла надала скріншоти з онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зображено транзакції з картки потерпілої на картки які відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме щодо :
повних даних щодо картки НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час пред'явлення ухвали зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
повних даних щодо картки НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час пред'явлення ухвали зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
повних даних щодо картки НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час пред'явлення ухвали зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
повних даних щодо картки НОМЕР_5 , на яку були переведені грошові кошти у розмірі 60 000 грн. грн. з картки НОМЕР_9 яка закріпленна за рахунком НОМЕР_10 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0036838571 до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час пред'явлення ухвали зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
повних даних щодо картки НОМЕР_7 , на яку були переведені грошові кошти у розмірі 20 000 грн. грн. з картки НОМЕР_9 яка закріпленна за рахунком НОМЕР_10 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0036838571 до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час пред'явлення ухвали зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
повних даних щодо картки НОМЕР_6 , на яку були переведені грошові кошти у розмірі 18 000 грн. грн. з картки НОМЕР_9 яка закріпленна за рахунком НОМЕР_10 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0036838571 до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час пред'явлення ухвали зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , за період часу 00:00 год 01.01.2023 року по час пред'явлення ухвали;
виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , за період часу 00:00 год 01.01.2023 року по час пред'явлення ухвали, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;
фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;
інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;
інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП,
з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1