іменем України
Справа № 210/7146/23
Провадження № 1-кс/210/3086/23
27 грудня 2023 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12023041710001444 від 25.12.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
27.12.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12023041710001444 від 25.12.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023041710001444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.2 КК України.
Постановою начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих у кримінальному провадженні №12023041710001444 від 25.12.2023 року включені слідчі слідчого управління.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури.
Досудовим розслідування встановлено, що приблизно з 2020 року особи, відомості щодо яких не підлягають розголошенню, створили та очолили злочинну організацію, діяльність якої була направлена на здійснення шахрайських дій, з метою заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземних громадян.
Об'єднані єдиним умислом та планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, перебуваючи в м. Дніпро та м. Києві, виконуючи відведену кожному роль, підозрювані шахрайським шляхом, а саме шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілих громадян.
Так, встановлено, що до вчинення злочинів можуть бути причетними:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується абонентським номером НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Під час вчинення злочинів користується автомобілем марки BMW Х5, д.н.з. НОМЕР_2 , користується абонентським номером НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Під час вчинення злочинів користується автомобілями: AUDI Q8, д.н.з. НОМЕР_4 , та Porshe Cayenne, д.н.з. НОМЕР_5 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Під час вчинення злочинів користується автомобілем марки Mercedes Benz GLE 53 AMG, д.н.з. НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час вчинення злочинів користується автомобілем марки BMW 530М, д.н.з. НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , та АДРЕСА_8 . Під час вчинення злочинів користується автомобілями марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_12 та JAGUAR XF, д.н.з. НОМЕР_13 , користується абонентським номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Під час вчинення злочинів користується автомобілем марки Jaguar XF, д.н.з. НОМЕР_16 , користується абонентським номером НОМЕР_17 .
Вищезазначені особи організували свою злочинну діяльність у приміщенні на 25-му поверсі ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 .
Відповідно до алгоритму вчинення злочинів, «працівники» підконтрольних вищевказаним особам «Call-центрів», представляючись спеціалістами в області трейдінгової торгівлі, під виглядом інвестицій в цінні папери, криптовалюту, інше, шляхом обману, переконують потерпілих осіб переводити їм грошові кошти, нібито для інвестиції.
Після того, як потерпілі перестають «інвестувати» грошові кошти шахраям, та/або намагаються вивести свої грошові кошти, вищевказані особи, шляхом обману, під приводом сплати податків, сплати ліцензії, сплати банківських послуг, тощо, повідомляють потерпілим неправдиві відомості з метою заволодіння їх грошовими коштами. В подальшому, після отримання грошових коштів потерпілих, їх блокують, на дзвінки не відповідають, а грошові кошти не повертають.
Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами проведених слідчих та негласних слідчих розшукових дій.
В теперішній час з метою перевірки відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення наявності або відсутності щільного спілкування між собою співучасниками злочинів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, стосовно абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 .
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом при цьому слідчий зазначає, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі данні, що стосуються абонентів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » знаходяться у юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , на електронному та паперовому носіях, про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентам мобільного зв'язку НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , в період часу з 00.00 години 01.01.2021 року до 26.12.2023 року, із зазначенням адреси ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти,
Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були.
Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.
Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.
Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12023041710001444 від 25.12.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до оптичного диску, який знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_11 , щодо з'єднань абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , який містить наступну інформацію, а саме: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з вказаними абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки(imfi), міждународний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з'єднання з абонентом А., в період часу з 01.01.2021 року до 26.12.2023 року, з можливістю його вилучення.
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів також доручити слідчим слідчої групи: старшому слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слiдчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слiдчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .
Строк дії даної ували, - до 24 лютого 2024 року включно.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1