490/12089/23
нп 1-кс/490/7933/2023
25.12.2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/12089/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023153020000492 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товарів у види мобільних телефонів в «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 12255 гривень, які 09.11.2023 близько о 17 години, останній самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у якості оплати за товар. В подальшому допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 09.11.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» потерпілий знайшов оголошення від продавця під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мобільних телефонів. При відкритті сторінки з запропонованих товарів продавцем потерпілий обрав мобільний телефон марки «Айфон 12», вартістю 12255 гривень та вирішив його замовити. Далі потерпілий почав листування з вищевказаним продавцем, який повідомив, що умовою куплі цього товару за заниженими цінами, була оплата його повної вартості на рахунок продавця НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки потерпілого все влаштувало, то 09.11.2023 близько о 17 години зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 12255 гривень. після оплати потерпілий надіслав скрін-шот продавцю в месенджері «Інстаграм» та вказав адресу поштового відділення куди потрібно відправити товар. Продавець пообіцяв надіслати товар наступного дня, але цього не сталося тому потерпілий вирішив звернутися до поліції. Та додав, що даний сайт вже видалено. Будь-які номери телефонів відсутні.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та визначення місця його вчинення.
А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, про дату та час судового засідання повідомлялась належним чином.
Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09.11.2023 по 25.12.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів та відомостей щодо власника за банківською платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 09.11.2023 по 25.12.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за банківською платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 09.11.2023 по 25.12.2023, з можливістю отримання завірених копій.
Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1