490/970/23
нп 1-кс/490/7896/2023
25.12.2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/970/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023153020000011 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 року до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , про те що 30.12.2022 року о 18:30 невстановлена особа у соціальній мережі «Інстаграм» під приводом продажу техніки з Європи під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволодів грошовими коштами заявниці на суму 2964 грн., які остання особисто перерахувала на банківські реквізити карти № НОМЕР_3 у якості оплати за товар. В подальшому допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 30.12.2022 о 18 годині 30 хвилин звернулась до своєї доньки ОСОБА_5 здійснити пошук магазинів з продажу техніки. Так, в соціальної мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 , був знайдений магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відповідно оголошення спеціалізувався на продажі телефонів та іншої техніки. Купівля - продаж товарів відповідно умови здійснювався лише після повної оплати його вартості на реквізити карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки ОСОБА_4 , все влаштовувало, остання вирішила замовити мобільний телефон «Samsung», вартістю 2964 грн. В ході замовлення товару ОСОБА_4 , 30.12.2022 здійснила повну його оплату за реквізити карти від продавця № НОМЕР_3 . В подальшому товар не отримала та не змогла зв'язатись з продавцем у звязку з чим звернувся із заявою до поліції з приводу шахрайських дій.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_6 .
А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розглянути справу за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку картки № НОМЕР_3 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 30.12.2022 (включно) по теперішній час; документів та відомостей щодо власника рахунку картки № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про ІР - адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків картки № НОМЕР_3 , в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 30.12.2022 по 25.12.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 30.12.2022 по 25.12.2023, з можливістю отримання завірених копій.
Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1