Справа № 473/5798/23
Номер провадження 1-кс/473/1481/2023
Іменем України
"27" грудня 2023 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №12023153190000224 від 15.09.2023 року за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №12023153190000224 за ч.1 ст.190 КК України,дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
В клопотанні дізнавачем зазначено, що 14.09.2023 року до Вознесенського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 22.08.2023 року по 13.09.2023 року невстановлена особа під приводом пасивного заробітку грошових коштів на веб-сайті UBK Markets « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, які останній 30.08.2023 року за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно перерахував двома платежами, суми яких 10000 грн. та 18860 грн., та третій 01.09.2023 року на суму 49000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та 13.09.2023 року знову перерахував 11386 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти, тим самим завдавши збиток на загальну суму 89246 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.08.2023 року, перебуваючи в мережі «Інтернет», натрапив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому було вказано заробіток грошей через відсоток пасивного доходу, в ході чого натиснув на сайті «Зв'язатися з менеджером» та йому на мобільний телефон подзвонила ОСОБА_6 , номер телефону якої НОМЕР_3 , яка представилась менеджером вказаної організації ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила йому, чи має ОСОБА_5 бажання заробітку коштів через пасивний дохід на їхньому сайті, так як на валютному ринку зараз великі переваги отримання пасивного доходу, на що ОСОБА_5 погодився. В цей же день перерахував 400 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, даний рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 ФОП як вказано у виписці з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Надалі, приблизно через один день, ОСОБА_5 було повернуто 786 грн. з вказаної брокерської організації на його картковий рахунок № НОМЕР_6 , а тому він в подальшому наважився продовжувати заробляти онлайн, так як дуже зрадів отриманому прибутку і вже в наступному, а саме 30.08.2023 року перерахував на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 вже 10000 грн. та йому повідомив старший аналітик ОСОБА_8 , що зараз діє акція «байрактар» та вона дає можливість підвищити відсоток доходу вдвічі та в понеділок, точної дати ОСОБА_5 не пам'ятає, якого числа побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 що вона дійсно піднялась вдвічі. Тому він погодився та перерахував 18863 грн. на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Після цього, 01.09.2023 року він перерахував ще 49000 грн. також на вказаний розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . В подальшому чекав відповіді від аналітика, який представився ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_7 та 13.09.2023 року даний чоловік повідомив, що необхідно перерахувати знову 11386 грн. для отримання прибутку в розмір 2500 доларів. Тому він знову погодився та перерахував 11386 грн. на рахунок Р24А1690114635D6714 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , але після перерахування всіх грошових коштів по теперішній час так нічого і не отримав. В подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули та заволоділи його коштами. Тому надалі він дізнався кадастровий номер даного брокерського підприємства № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та вирішив звернутись до правоохоронних органів м.Вознесенська з метою отримання допомоги.
Дізнавач у клопотанні вказав, що 20.10.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Згідно наданої виписки по рахунку встановлено, що 30.08.2023 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 10000 грн. та 18860 грн.; 01.09.2023 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 49000 грн. з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 перераховано на рахунок № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач вказав, що інформація щодо переказу грошових коштів на рахунки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 знаходиться в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального проступку, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте, частково, а саме в межах періодів часу по дату реєстрації даного кримінального провадження в ЄРДР, тобто по 15.09.2023 року, а не по час вилучення інформації, як вказано дізнавачем в клопотанні.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №12023153190000224 від 15.09.2023 року за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), наступну інформацію (документи):інформацію (документи):
юридична справа особи, на ім'я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , на який було переказано грошові кошти за період з 01.09.2023 року на суму 49000 грн. по 15.09.2023 року включно (у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо);
фото, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 01.09.2023 року по 15.09.2023 року включно;
роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 в період з моменту його відкриття рахунку по 15.09.2023 року із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 15.09.2023 року; у разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
інформацію про IP та МАС адреси комп'ютерів (за наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи за допомогою якої за період з моменту відкриття по 15.09.2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інші банківські онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_12 в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
у випадку наявності - матеріали служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фактом шахрайських дій з використанням рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ;
юридична справа особи, на ім'я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , на який було переказано грошові кошти за період з 01.09.2023 року на суму 100000 грн. та 18860 грн. по 15.09.2023 року включно (у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо);
фото, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 01.09.2023 року по 15.09.2023 року включно;
роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 в період з моменту його відкриття рахунку по 15.09.2023 року із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 15.09.2023 року; у разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
інформацію про IP та МАС адреси комп'ютерів (за наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи за допомогою якої за період з моменту відкриття по 15.09.2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інші банківські онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_10 в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
у випадку наявності - матеріали служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фактом шахрайських дій з використанням рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1