26.12.23 Справа №469/1735/23
1-кс/469/195/23
26 грудня 2023 року смт.Березанка
Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №12023152150000194 від 13.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання заступника начальника СВ ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Заступник начальника СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП за погодженням з начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), у тому числі на носії інформації у електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про:
- володільця банківської картки № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім?я, по батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації, проживання, ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по банківській картці № НОМЕР_2 ,
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювались перекази коштів, адреси місця та дати можливого переведення їх у готівку в період часу з 11 листопада 2023 року по час надання інформації,
- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відеофіксування даної операції за період часу з 11 листопада 2023 року по час надання інформації;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій,
- вказати (надати, зазначити) ШЗ адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків,зазначивши МАС-адреси обладнання, за допомогою здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях)та користувачах;
- інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Заявлене клопотання обґрунтував тим, що даними досудового розслідування встановлено, 13.11.2023 року до чергової частини ВП №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо прийняття мір до невідомих осіб, які за попередньою змовою групи осіб, в період дії військового стану на території країни, шляхом зловживання довірою вчинили шахрайські дії відносно заявника на загальну суму 20 тис. 100 гривень, які заявник перерахував на банківські картки шахраїв № НОМЕР_3 .
13.11.2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023152150000194 від 13.11.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Інформація, що міститься у банківській справі, та інформація про рух коштів за вказаним рахунком можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, проте не можуть бути отримані органом досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", так як містять банківську таємницю; іншим способом довести обставини кримінального правопорушення неможливо.
У судове засідання слідчий не з?явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності у зв?язку із зайнятістю та підтримання заявленого клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), та що явка вказаних вище осіб не є обов'язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.
Згідно з абз.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
На підставі 4.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Встановлені з клопотання та доданих до нього документів обставини свідчать про те, що орган досудового розслідування не володіє інформацією про номер рахунку, на який перераховано кошти потерпілої, та за яким видано вказану у клопотанні кредитну картку, а також про його власника, а тому позбавлений можливості самостійно отримати зазначені в клопотанні документи відповідно до п.п.6-8 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України 14.07.2006 №267 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р. за № 935/12809 та п.3 4.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені витягом з ЄРДР, заявою про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого з наданими ним скріншотами, іншими матеріалами клопотання.
Відповідно до ч.1, п.п. 1-3 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Враховуючи, що слідчим належним чином обґрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, а іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, виходячи з положень ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та характеру і способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у обсязі, передбаченому вказаною нормою законодавства.
Необхідність вилучення оригіналів речей та документів слідчим не обґрунтовано у клопотанні і не доведено, а тому слідчий суддя такої необхідності не вбачає.
Визначення місця отримання речей та документів, до яких планується доступ, та яке відрізняється від місцезнаходження володільця цих речей та документів, не входить до компетенції слідчого судді.
Враховуючи, що слідчим належним чином обґрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області
- начальнику СВ відділення поліції №8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_6 ;
- заступнику начальника СВ відділення поліції №8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_3 ;
- старшому слідчому СВ відділення поліції №8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_7 ;
- старшому слідчому СВ відділення поліції №8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, майору поліції ОСОБА_8 ;
- слідчому СВ відділення поліції №8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних ), з можливістю їх копіювати ( у тому числі на носії інформації у електронному вигляді), які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого їх вилучення за можливістю у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2
Зобов'язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість:
- вилучити копії документів банківської справи, відкритої за рахунком,за яким видано банківську картку № НОМЕР_2 , у тому числі документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок, та які посвідчують особу його власника, та відомості про рух коштів по вказаному рахунку з 11 листопада 2023 року по день постановлення цієї ухвали, із зазначенням проведених банківських операцій по рахунку, часу їх здійснення та контрагентів, інформацію щодо фото-або відео фіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов?язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: