Доманівський районний суд Миколаївської області
вул. Центральна, 35 м. смт. Доманівка Вознесенський район Миколаївська область Україна 56400
e-mail: inbox@dm.mk.court.gov.ua
Справа № 475/1361/23 Провадження № 1-кс/475/264/23
27.12.2023смт. Доманівка
Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 11.12.2023р. до ЄРДР за №12023152210000258 зареєстроване повідомлення за ознаками ст.185 ч.4 КК України про те, що У період часу з 08.12.2023 по 09.12.2023, діючи в умовах воєнного стану, невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з належної заявнику кредитної карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на загальну суму 4412 грн., спричинивши ОСОБА_5 матеріального збитку
Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.185 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152210000258 та розпочате досудове розслідування.
У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 08.12.2023 близько 14:50 год ОСОБА_5 перебував у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснював оплату товарів своєю банківською кредитною карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснюючи чергову оплату, ОСОБА_5 не вдалось підтвердити пін-код картки, оскільки на РОС-терміналі вказали помилку пін-коду. Тому був змушений розрахуватись іншою карткою. Того ж дня, близько 19:34 год . ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонували з номеру телефону « НОМЕР_3 », було запропоновано підтвердити переказ коштів, на що останній відмовився.
09.12.2023 у ранковий час через мобільний телефон ОСОБА_5 зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевіривши баланс кредитної картки № НОМЕР_1 помітив, що з його картки зникли грошові кошти на загальну суму 4 412 грн. Перевіривши історію платежів, останній побачив, що грошові кошти почали зникати з 08.12.2023 об 19:38 по 09.12.2023 об 09:23 год.
Так, побачивши, що кошти ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_1 зникають, останній заблокував вказану картку.
В зв'язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та з якого з 08.12.2023 по 09.12.2023 року знято грошові кошти у загальній сумі 4412 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.
Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.
Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.
За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ОСОБА_8 , слідчих СВ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), надати інформацію про подальший рух коштів по рахунку ( НОМЕР_4 ) банківської картки № НОМЕР_1 , надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 27.02.2024 року.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1