Cправа № 127/39190/23
Провадження № 1-кс/127/15640/23
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
20 грудня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42022020000000359 внесеному до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42022020000000359 внесеному до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області організовано протиправну діяльність з виробництва та подальшої реалізації контрафактної алкогольної продукції, яка виготовляється в упаковках «BAG-IN-BOX» та під маркуванням відомих світових алкогольних брендів, зокрема «FINLANDIA», «ABSOLUT», тощо.
Реалізація контрафактної алкогольної продукції здійснюється через спеціально створені в мережі Інтернет WEB-сайти (https://alcobar.com.ua/; https://alco-bar.shop/ та інші), доставка до покупців по території країни - за допомогою логістичних можливостей кур'єрської служби доставки «Нова Пошта».
Встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється лідером сформованої нею організованої групи, до складу якої входять більше 5 осіб, з чітким розподілом ролей та функцій кожного.
З метою збільшення об'ємів реалізації контрафактної алкогольної продукції, ОСОБА_5 забезпечила створення вказаних WEB-сайтів, через які здійснюється продаж виробленої контрафактної алкогольної продукції в мережі Інтернет, та в подальшому її доставка до покупців по території країни, за допомогою логістичних можливостей кур'єрської служби доставки «Нова Пошта».
Саме ОСОБА_5 здійснює безпосереднє керівництво утвореною нею злочинною групою, забезпечує її фінансування (оплату діяльності WEB-сайтів, виплату «заробітної плати» пособникам та членам групи, придбання матеріалів для виготовлення контрафактної алкогольної продукції, розподіл грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності між членами ОЗГ), вживає заходів, щодо приховування вказаної кримінально-протиправної діяльності, вирішення питань з представниками правоохоронних органів, щодо безперешкодного транспортування виробленої контрафактної алкогольної продукції та функціонування незаконних місць їх виготовлення шляхом систематичного надання останнім неправомірної вигоди.
Виконавцями вказаної протиправної діяльності, відповідно до розподілу ролей, являються:
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (мати ОСОБА_5 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб - покупців алкогольної продукції, формування даних про об'єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 (батько ОСОБА_5 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 (рідна сестра ОСОБА_5 по батькові), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб - покупців алкогольної продукції, формування даних про об'єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 (рідній брат ОСОБА_5 по матері), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.
Також встановлено, що ОСОБА_5 частину контрафактної алкогольної продукції, у випадках великих об'ємів замовлень та відсутності необхідної кількості на своєму «підпільному» цеху, купує в осіб, що також являються організаторами аналогічної незаконної діяльності, по виготовленню та збуту контрафактної алкогольної продукції, зокрема у:
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 (двоюрідній брат ОСОБА_5 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_6 .
Крім того встановлено, що на даний час ОСОБА_5 проживає разом з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 .
Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_9 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на отримання прибутків від незаконної діяльності пов'язаної з збутом контрафактної алкогольної продукції, також бере активну участь у вказаній протиправній схемі.
Зокрема, ОСОБА_9 організував схему «обготівкування» грошових коштів, які надходять на підконтрольні карткові рахунки (ПриватБанк, Монобанк) від реалізації контрафактної алкогольної продукції, шляхом їх перерахування в адресу суб'єктів підприємницької діяльності під виглядом отримання різного роду комерційних послуг (фіктивні фінансові операції) та подальшого отримання від них готівки.
Окрім того встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерна техніка) ОСОБА_5 зберігає за місцем проживання свого тестя - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення негласних слідчих розшукових дій також встановлено, що ОСОБА_5 у період 2022-2023 роки, легалізувала кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності пов'язаної з виготовленням та подальшим збутом контрафактної алкогольної продукції, шляхом придбання об'єктів рухомого та нерухомого майна, зареєструвавши їх, в тому числі, на своїх близьких родичів.
Встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені своєї матері - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбала та зареєструвала на ім'я останньої дві квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 , загальною вартістю 2 063 600 грн.
Крім того, встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені свого тестя - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , придбала та зареєструвала на ім'я останнього три квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_9 , загальною вартістю 4 824 925 грн.
25.09.2023 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_18 , придбала та зареєструвала на ім'я останньої дві земельні ділянки за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Агрономічна сільська рада. При цьому встановлено, що на вказаних земельних ділянках розташований незакінчений об'єкт будівництва - двоповерховий житловий будинок (таунхаус). За наявною інформацією за вказані об'єкти нерухомого майна ОСОБА_5 сплатила грошові кошти у сумі понад 70 000 доларів США.
Також, у період 2022-2023 рр. ОСОБА_5 придбала земельну ділянку та побудувала на ній садовий (житловий) будинок за адресою: АДРЕСА_10 , який на даний час, через агентства нерухомості, продає, оцінивши його вартість в 200-260 тис. доларів США.
Крім того, ОСОБА_5 02.11.2022 придбала автомобіль Land Rover Range Rover, 2013 р.в., вартістю понад 30 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_18 .
Таким чином, упродовж 2022-2023 рр. ОСОБА_5 придбала об'єктів нерухомого та рухомого майна, що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому в останньої відсутні законні джерела доходів на вказану суму.
В ході здійснення досудового розслідування під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_5 здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».
Також, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_8 (рідний брат ОСОБА_5 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».
Крім цього, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_7 (рідна сестра ОСОБА_5 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».
24.10.2023 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
30.10.2023 - ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
30.10.2023 - ОСОБА_5 змінено раніше повідомлену підозру від 24.10.2023 та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.
На даний час, у вказаному кримінальному провадженні проведено більшість необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, однак закінчити досудове розслідування до 24.12.2023, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду та перевірити вже отримані докази.
У вказаному провадженні підлягають доказуванню подія, час, спосіб, епізодність вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , шляхом повного аналізу розмов підозрюваних, телефонних з'єднань тобто їх часу, дати, тривалості, відомостей щодо з'єднань нульової тривалості, місця знаходження абонентів у момент з'єднання, тощо, зважаючи, що такі відомості належить до охоронюваної законом таємниці, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів - інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації АТ «Київстар».
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме:
провести огляди зошитів та блокнотів (чорнових записів) вилучених під час обшуків проведених 24.10.2023;
після отримання інформації із банківських установ, щодо руху грошових коштів по карткам, які були виявлені під час обшуків проведених 24.10.2023 (фото осіб які здійснювали зняття готівкових коштів із вказаних карток, даних осіб на які відкриті банківські картки), призначити у ДПС у Вінницькій області аналітичне дослідження з метою підтвердження доходів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_5 та особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень;
встановити, яким чином здійснювалась оплата придбаного майна ОСОБА_5 ;
призначити почеркознавчі експертизи на предмет відповідності почерку ОСОБА_5 у блокнотах (чорнових записах) виявлених під час обшуків проведених 24.10.2023;
призначити, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження експертизу засобів відео-звукозапису (фоноскопічну) експертизу;
встановити та допитати осіб, які купували контрафактну алкогольну продукцію в мережі Інтернет;
здійснити інші слідчі (розшукові) дії;
визначитись із колом усіх можливо причетних осіб до вчинення кримінального (кримінальних) правопорушень, оголосити їм повідомлення про підозру, змінити раніше повідомлені підозри та повідомити про нові підозри із врахуванням усіх здобутих доказів;
завершити досудове розслідування;
в порядку ст. 290 КПК України, відкрити стороні захисту матеріали кримінального провадження для їх ознайомлення;
скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів справи.
Результат обумовлених експертиз матиме важливе значення для досудового розслідування.
Відомості експерта (висновок), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з'ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України - якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин, беручи до уваги особливу складність кримінального провадження та характер вчиненого кримінального правопорушення і те, що строк досудового розслідування закінчується 24.12.2023, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше чотирьох місяців, керуючись ст. 40, 219, 294, 295 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.
Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечили проти клопотання слідчого.
Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення.
Крім того, слідчим було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 - 1 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 42022020000000359 внесеному до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 24 квітня 2024 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_19