Справа № 727/13536/23
Провадження № 1-кс/727/3886/23
26 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12023260000000233 від 14.03.2023), -
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що до СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення з УСР в Чернівецькій області ДСР НП України та УСБУ в Чернівецькій області, з приводу того, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з іншими учасниками групи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншими невстановленими на даний час особами, виготовляю, пересилають, збувають наркотичні засоби та психотропні речовини, особам на території м. Чернівці та Чернівецької області.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження вказана група під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовують свої банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
З метою встановлення осіб, які постачають для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотання, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_1 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).
- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 14.03.2023 по теперішній час ;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_1 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 14.03.2023 по теперішній час;
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).
- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 14.03.2023 по теперішній час ;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 14.03.2023 по теперішній час;
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).
- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 14.03.2023 по теперішній час ;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 14.03.2023 по теперішній час;
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).
- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_4 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 14.03.2023 по теперішній час ;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 14.03.2023 по теперішній час;
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_5 та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).
- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 14.03.2023 по теперішній час;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 14.03.2023 по теперішній час;
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).
- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 14.03.2023 по теперішній час ;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 14.03.2023 по теперішній час;
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).
- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 14.03.2023 по теперішній час ;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 14.03.2023 по теперішній час;
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).
- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 14.03.2023 по теперішній час ;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 14.03.2023 по теперішній час.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1