Справа № 638/610/23
Провадження № 1-кс/638/3427/23
Іменем України
26 грудня 2023 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42023222060000017 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий відділ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023222060000017 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно з Витягом з ЄРДР від 16 січня 2023 року, кримінальне провадження розпочато за фактом того, що за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих неправомірних дій посадових осіб державного органу під час укладення договору із фізичною особою-підприємцем на поставку товару неналежної якості, що призвело до привласнення бюджетних коштів із подальшим конвертуванням їх у готівку в умовах воєнного стану.
З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення оперативних заходів за лінією забезпечення житлово-комунальної сфери м. Харкова, отримано відомості, щодо протиправної діяльності службових осіб ФОП ОСОБА_5
04.11.2022 року на офіційному майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднено відомості щодо заключення договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і ФОП ОСОБА_5 , на поставку печей - буржуйок на загальну суму 6000000 грн. В інформації про предмет вказаної закупівлі зазначено, що згідно вказаного договору відбулась поставка печей - буржуйок в кількості 1 000 штук тобто одна одиниця товару коштує 6000 грн.
Разом з цим, 24.12.2022 року на вказаному майданчику оприлюднено ще одну проведену публічну закупівлю між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 300000 грн на поставку 50 печей буржуйок.
Відповідно до інформації з єдиного веб - порталу використання публічних коштів що знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 6 300 000 грн перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 , в повному обсязі, що свідчить про виконання умов вказаних договорів та проведенні поставок.
За наявною інформацією, під час виконання умов вказаних договорів, службові особи ФОП ОСОБА_5 ,, здійснили поставку печей - буржуйок неналежної якості, тим самим заощадили частину виділених грошових коштів, які в подальшому привласнили шляхом конвертування в готівку.
Враховуючи викладене та той факт, що роботи з капітального ремонту з усунення аварій закладів освіти, які включені до актів виконаних робіт, на підставі чого було здійснено перерахування бюджетних коштів, на теперішній час не виконані у повному обсязі, в діях ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування проведено ряд судових експертиз щодо хімічного складу конструкції печі непобутового призначення відповідно до договору, товарознавчу експертизу.
Крім цього на даний час у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В рамках досудового розслідування направлено запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо отримання інформації про власника рахунка картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Власник вказаної карток встановлено в ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій та на даний час з метою встановлення факту виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг є необхідність у триманні вилучення належним чином завіреної копії юридичну справу на банківську картку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахункам картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час.
Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, при цьому становлять банківську таємницю, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документі
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з'явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42023222060000017 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій а саме: копії юридичних справ на банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахункам картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, інформацію щодо власників карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ та ІПН.
Встановити строк дії ухвали до 26 лютого 2024 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1