Справа № 638/16836/23
Провадження № 1-кс/638/3405/23
Іменем України
25 грудня 2023 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12023221200002674 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий відділ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221200002674 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 23.10.2023 року невстановлена слідством особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_5 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_5 на суму 16165 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 23.10.2023 року вона перебувала у подруги за адресою: АДРЕСА_1 та їй на її мобільний телефон ТМ «OnePlus» 3T (imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 ) в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , приблизно о 12:23 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_5 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що їй необхідно налагодити роботу її банківської картки та попрохала виконати певні дії. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку, номер якої вона не пам'ятаю, яка прив'язана до рахунку НОМЕР_6 , ОСОБА_5 погодилась, тому особа яка їй подзвонила та представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що зараз їй необхідно продиктувати свій повний номер банківської картки, строк її дії та CVV-код зі зворотньої сторони картки. ОСОБА_5 погодилась, тому взяла до рук свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила вищевказані дані, після чого їй вищевказана особа повідомила, що б вона очікувала незабаром дзвінок від банку, на цьому розмова завершилась. Після чого о 14:12 год. того ж дня ОСОБА_5 на її мобільний телефон надійшов ще один вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_7 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила їй, що зараз на її мобільний телефон будуть надходити смс-повідомлення з чотиризначними кодами, які вона повинна у телефонному режимі їх повідомляти. Та дійсно ОСОБА_5 надійшло близько чотирьох таких смс-повідомлень з чотиризначних коди, які вона повідомляла нібито співробітнику банку, який їй подзвонив. Після чого розмова з вищевказаною особою завершилась. Також ОСОБА_5 додала, що 25.10.20232 року їй зателефонувала її онука ОСОБА_6 , яка проживає наразі за кордоном, та повідомила ОСОБА_5 , що у неї на картці не має грошових коштів, так як моя онука ОСОБА_5 авторизована у її аккаунті у застосунку «Ощад24/7». Почувши це, ОСОБА_5 одразу направилась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , ще співробітник банку пояснив, що 23.10.2023 року з її картки були списані грошові кошти на суму 16 165 грн. та дав виписку по картці. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що насправді 23.10.2023 року їй дзвонили шахраї тому заблокувала сою банківську картку. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки їй невідомо. Всього сума завданого їй збитку внаслідок шахрайських дій складає 16165 грн.
Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданого у відповідь на запит від 30.10.2023, надано наступну інформацію щодо списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_6 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 , 23.10.2023 року, через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: дата - «23.10.2023 року о 14:38:09»; телефон відправника - « НОМЕР_9 »; сума списання - « НОМЕР_10 - списання, НОМЕР_11 - зарахування»; картка відправника - « НОМЕР_8 »; картки одержувача - « НОМЕР_12 Райффайзен Банк Аваль» «*= НОМЕР_13 »; IP - « НОМЕР_14 »; статус - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_17 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_17 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год;
- 23.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_17 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 23.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 23.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_17 за період з 00:00 год. 23.10.2023 року та по час виконання ухвали;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 23.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, при цьому становлять банківську таємницю, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документі
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з'явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12023221200002674 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів та інших носії інформації, що перебувають в у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_17 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_17 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год;
- 23.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_17 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 23.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 23.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_17 за період з 00:00 год. 23.10.2023 року та по час виконання ухвали;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 23.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Встановити строк дії ухвали до 25 лютого 2024 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1