СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7858/23
ун. № 759/25020/23
26 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 42023110000000139 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 42023110000000139 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023110000000139 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області із Департаменту кіберполіції надійшли матеріали відповідно до яких вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - комп'ютерне програмування, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин, використовує злочинну схему з продажу державним підприємствам, установам та організаціям (в тому числі центральним органам влади) послуги з консультування, супроводження та обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, за завищеними цінами, використовуючи підроблені документи.
Так, проведеними заходами було встановлено, що 23 червня 2022 року на майданчику Prozorro зареєстровано тендер на купівлю "послуги з модифікації прикладного програмного забезпечення Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості", очікувана вартість якого становить 15 998 600,00 грн.
Також було встановлено, що до проведення тендерних торгів було допущено лише ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно переможцем згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій вибрано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з пропозицією в 15 998 600,00 грн, а також відповідно про намір укласти договір від 27.06.2022 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування за адресою: АДРЕСА_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 .
Укладено договір на закупівлю послуг - договір №35/142 від 08 липня 2022 року, який було підписано замовником Державним центром зайнятості в особі заступника директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та продавцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , використовує номер телефону НОМЕР_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час проведення аналізу фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було встановлено ряд підозрілих тендерів, переможцем у яких обрано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до наявної інформації отримала велику частку грошових коштів за роботи, які раніше можливо вже були проведені штатними працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також перевіряєтеся інформація щодо доцільності витрат грошових коштів на придбання послуги з модифікації прикладного програмного забезпечення Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості вартістю 15 998 600,00 грн.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме наступних документів укладених із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): Договору № 35/142 від 08 липня 2022 року та документів, які стали підставою для укладення вказаного договору (документи тендерної документації за предметом закупівлі: протокол засідання тендерної комісії, оголошення про тендер, службові записки, технічно-економічне обґрунтування, звіт про результати перевірки пропозицій учасників, тендерна пропозиція, технічне завдання тощо); наказу про призначення та посадові (функціональні) обов'язки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 ; наказу про призначення та посадові (функціональні) обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 .
У судове засідання старший слідчий не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023110000000139 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до п. 4 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 від 15.06.2023 про призначення групи слідчих, місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 9-10). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 42023110000000139 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023110000000139 від 15.05.2023 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме наступних документів:
?договору № 35/142 від 08 липня 2022 року та документів, які стали підставою для укладення вказаного договору (документи тендерної документації за предметом закупівлі: протокол засідання тендерної комісії, оголошення про тендер, службові записки, технічно-економічне обґрунтування, звіт про результати перевірки пропозицій учасників, тендерна пропозиція, технічне завдання тощо);
? наказу про призначення та посадові (функціональні) обов'язки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 ;
? наказу про призначення та посадові (функціональні) обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1