Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/15069/23
26 грудня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105070001138 від 02.09.2023,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні власника сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Dynadot Inc. - АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо ІР-адреси входу до акаунту з якого здійснювалася покупка доменного імені Uproxx.vip, реєстраційних даних, які вказувались особою при реєстрації, банківські реквізити з яких здійснювалась оплата.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12023105070001138 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що 01.08.2023 до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла заяві від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 23.08.2023 у месенджері "Ватсап" ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_1 із пропозицією заробітку грошових коштів на кріпто-біржі Upex.12.vip, на що останній погодився. 25.08.2023 від вищевказаного номера телефону ОСОБА_5 почали надходити повідомлення із завданнями, а саме перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , що в подальшому він мав змогу заробити 6550 грн, після цього перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн на банківську картку НОМЕР_3 , щоб в подальшому він мав змогу заробити 21500 грн, а потім останньому запропонували перерахувати ще 40000 грн на банківську картку НОМЕР_4 , щоб в подальшому він мав можливість заробити 64000 грн.
Грошові кошти загальною сумою 55000 грн. ОСОБА_5 перерахував на вищезазначені банківські картки, однак грошові кошти зазначені в повідомленні від невстановленої особи так і не отримав та свої грошові кошти 55000 грн. назад не отримав.
У ході оперативного супроводження співробітникам Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України Встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи використовують веб-ресурси для придбання доменних імен: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою документування протиправної діяльності невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії, встановлення та доведення її причетності до кримінального проступку, здобуття доказів вини особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, щодо ІР-адреси входу до акаунту з якого здійснювалася покупка доменного імені Uproxx.vip, реєстраційних даних, які вказувались особою при реєстрації, банківські реквізити з яких здійснювалась оплата.
Вказана інформація перебуває в електронних документах власника сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Dynadot Inc. - АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка вчинила вищезазначене правопорушення.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, враховуючи те, що є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав клопотання, у якому просив розглянути таке без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження №12023105070001138 від 02.09.2023 та їх можливе знаходження у володінні власника сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Dynadot Inc. - АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023105070001138 від 02.09.2023 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12023105070001138 від 02.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, співробітникам Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України та оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві до тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні власника сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Dynadot Inc. - АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо ІР-адреси входу до акаунту з якого здійснювалася покупка доменного імені Uproxx.vip, реєстраційних даних, які вказувались особою при реєстрації, банківські реквізити з яких здійснювалась оплата.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1