Справа № 202/21612/23
Провадження № 1-кс/202/10034/2023
19 грудня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023052110000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем вчинення злочинної діяльності посадових осіб Територіального сервісного центру №1244 Головного сервісного центру МВС України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ТОВ «КАМ'ЯНСЬКИЙ АВТОРЕМЗАВОД» (код ЄДРПОУ 43490388, керівник - ОСОБА_5 ), з метою відшукання та вилучення: грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів у електронному, друкованому та письмовому вигляді, щодо злочинної діяльності; цифрових носів інформації, а саме: накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичні диски формату зберігання DVD та CD; комп'ютерної техніки (ноутбуки, нетбуки, персональні комп'ютери (системні блоки), планшетні комп'ютери, термінали мобільного зв'язку, сім-карти та стартові пакети операторів мобільного зв'язку; документів щодо службової діяльності ТСЦ № 1244, печатки, штампи, а також інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що працівники Територіального сервісного центру № 1244 ГСЦ МВС України (далі - ТСЦ) організовану злочинну групу для вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з систематичним вимаганням та отриманням неправомірної вигоди від громадян за позитивне складання теоретичних та практичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ для отримання водійських посвідчень, та неправомірної вигоди від громадян, які бажають швидко здійснити реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в електронній черзі на сайті Головного сервісного центру МВС України, здійснити такі дії у найкоротший час, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за пришвидшеною процедурою, здійснення реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів, або без наявності транспортних засобів взагалі, купівлі номерних знаків на транспортні засоби.
До вказаної організованої групи увійшли адміністратор ТСЦ №1244 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адміністратор ТСЦ №1244 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно розподілу ролей ОСОБА_9 здійснює загальний контроль всіх членів групи, організовує проведення реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, надає послуги з укладання договорів купівлі-продажу транспортних засобів за заниженою вартістю, кредитних та тих, що у заставі; видає медичні довідки для здачі іспитів щодо отримання водійського посвідчення, використовуючи печатку Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУД-ДОК» (код ЄДРПОУ 40416956, керівник - ОСОБА_11 ).
ОСОБА_6 , адміністратор ТСЦ № 1244, яка здійснює перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в е-черзі на сайті Головного сервісного центру МВС України, а також здійснює реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів або без наявності транспортних засобів взагалі, за що від посередників отримує неправомірну вигоду;
ОСОБА_7 , адміністратор ТСЦ № 1244, яка здійснює перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в е-черзі на сайті Головного сервісного центру МВС України, а також здійснює реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів або без наявності транспортних засобів взагалі, за що від посередників отримує неправомірну вигоду;
ОСОБА_8 , представник ФОП « ОСОБА_12 », посередник, який отримує грошові кошти від громадян за прискорену процедуру реєстрації, перереєстрації транспортних засобів. Частину грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди, передає адміністраторам ТСЦ № 1244;
ОСОБА_10 , посередник, яка орендує кабінет в приміщенні ТСЦ № 1244, надає послуги з укладання договорів купівлі-продажу автомобілів за заниженою вартістю, кредитних та тих, що у заставі; видає медичні довідки для здачі іспитів щодо отримання водійського посвідчення, використовуючи печатку Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУД-ДОК» (код ЄДРПОУ 40416956).
Вказані обставини підтвердили свідки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою викриття злочинної діяльності вказаної організованої групи.
Доступ до речей та документів, які планується відшукати у ході проведення обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки під час проведення обшуку планується відшукати предмети, речі та документи, які у подальшому можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному проваджені, а звернення в порядку ст. 93 КПК України, чи іншим чином окрім проведення обшуку, призведе до обізнаності осіб про наміри вилучення вищевказаного майна та надасть можливість його знищити, приховати, тощо.
Іншим шляхом, окрім проведення обшуку, не можливо досягти завдань досудового розслідування існує реальна загроза знищення, спотворення або внесення недостовірних відомостей до документації, що призведе до уникнення винними особами кримінальної відповідальності та, як наслідок, відсутність можливості відшкодування збитків та шкоди.
З метою документування злочинної діяльності вищевказаної організованої групи, отримання даних, які можуть бути використані у даному кримінальному проваджені в якості доказів, відшукання, виявлення, фіксація обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола причетних до його вчинення осіб, виявлення, вилучення та збереження доказів злочинної діяльності причетних осіб, виникла необхідність у наданні дозволу на проведення обшуку місця вчинення злочинної діяльності - Територіального сервісного центру №1244 Головного сервісного центру МВС України.
Під час проведення обшуку планується відшукати, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи у електронному, друкованому та письмовому вигляді, щодо злочинної діяльності; цифрові носії інформації, а саме: накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичні диски формату зберігання DVD та CD; комп'ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, персональні комп'ютери (системні блоки), планшетні комп'ютери, термінали мобільного зв'язку, сім-карти та стартові пакети операторів мобільного зв'язку, оскільки фігуранти кримінального провадження спілкувались в месенджерах з приводу обставин вчинення злочинів; документи щодо службової діяльності ТСЦ № 1244, а також інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, враховуючи, що проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення предметів кримінальних правопорушень, документів та речей, що вказують на їх вчинення, обумовлено задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об'єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, та в подальшому призначенню, проведенню необхідних технічних, почеркознавчих експертиз, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання та навів підстави для його задоволення, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з огляду на наступне.
Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.
Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
У відповідності до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 06.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023052110000104, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.
Факт можливого перебування речей, що мають значення для досудового розслідування за місцем розташування Територіального сервісного центру №1244 Головного сервісного центру МВС України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ТОВ «КАМ'ЯНСЬКИЙ АВТОРЕМЗАВОД» (код ЄДРПОУ 43490388, керівник - ОСОБА_5 ), підтверджується наданими матеріалами досудового розслідування, а саме: копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 05.10.2023, копією рапорту на ім'я начальника Дніпровського управління ДВБ НП України від 05.10.2023; копією рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС Дніпровського управління ДВБ НП України ОСОБА_16 від 04.12.2023; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 01.12.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, довідка № 350637819 від 17.10.2023, актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ТОВ «КАМ'ЯНСЬКИЙ АВТОРЕМЗАВОД» (код ЄДРПОУ 43490388, керівник - ОСОБА_5 ).
З огляду на вищезазначене слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що за місцем розташування Територіального сервісного центру №1244 Головного сервісного центру МВС України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ТОВ «КАМ'ЯНСЬКИЙ АВТОРЕМЗАВОД» (код ЄДРПОУ 43490388, керівник - ОСОБА_5 ), можуть знаходитися визначені у клопотанні речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів під час судового розгляду, та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «інших предметів і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування», з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
З метою належного виконання зазначеної вимоги слідчий суддя відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), який у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.
Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.
Слідчий суддя зазначає, що вищевказане клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку в частині відшукання вищевказаних речей, не містить відомостей про конкретні речі та предмети або про родові ознаки речей і предметів які планується відшукати. В даному випадку посилання слідчого на необхідність відшукання таких речей і документів є загальним та свідчить про його невизначеність щодо того, які самі документи, речі та предмети мають значення для даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 06.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023052110000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, за місцем розташування Територіального сервісного центру №1244 Головного сервісного центру МВС України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ТОВ «КАМ'ЯНСЬКИЙ АВТОРЕМЗАВОД» (код ЄДРПОУ 43490388, керівник - ОСОБА_5 ), з метою відшукання та вилучення: грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів у електронному, друкованому та письмовому вигляді, щодо злочинної діяльності; цифрових носів інформації, а саме: накопичувачів на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачів формату microSD та інтерфейсу USB, оптичних дисків формату зберігання DVD та CD; комп'ютерної техніки (ноутбуки, нетбуки, персональні комп'ютери (системні блоки), планшетних комп'ютерів, терміналів мобільного зв'язку, сім-карток та стартових пакетів операторів мобільного зв'язку; документів щодо службової діяльності ТСЦ № 1244, печаток, штампів.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній майна лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1