справа № 208/11659/23
№ провадження 1-кс/208/2490/23
Іменем України
26 грудня 2023 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження 12023041160001716 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
встановив:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12023041160001716 від 10.12.2023 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що до Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, 23.11.2023 приблизно о 02.00 год., таємно, шляхом вільного доступу заволоділи грошовими коштами з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на загальну суму 3911 грн., чим завдали майнового збитку.
З метою всебічного, повного об'єктивного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку вищеперерахованих документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація становить банківську таємницю, та без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації іншими способами її отримати не виявляється можливим.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_2 код ЕДРПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 та зобов'язати останніх надати слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 та можливість вилучення в зазначеній банківській установі інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо платників, які перераховували грошові кошти власнику (клієнту) банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 22.11.2023 року по 24.11.2023 року та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено 22.11.2023 року по 24.11.2023 (включно) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2023 року по 24.11.2023 року (включно).
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1