СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7916/23
ун. № 759/25252/23
26 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №№ 72023100100000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
26.12.2023року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №№ 72023100100000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обгрунтоване наступним.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72023100100000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР 17.03.2023.
Процесуальне керівництво здійснюється Київською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи свої службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на задвоєння робіт по відновленню пошкодженої інфраструктури громади, а саме будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Вказані обставини на даний час підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.
У ході проведення досудового розслідування всиановлено наступне:
- 10.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 284 від 10.04.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 388 772,00 грн.
- 12.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 304 від 12.04.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 531 593,00 грн.
- 05.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 399 від 05.05.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 », на суму 460 354,00 грн.
Замовником робіт є ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_5 .
З метою фіксації фактичних обсягів та вартості виконаних підрядних робіт, відповідності вказаних робіт інформації, зазначеної в актах виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, які мають суттєве значення для кримінального провадження, проведено огляди будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 із залученням експерта в галузі будівництва при застосуванні технічних засобів огляду.
14.12.2023 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено копію ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 06.07.2023 та копія протоколу тимчасового доступу та речей та документів від 04.08.2023 разом з описом до нього.
Так, досудовим розслідування встановлено, що 04.08.2023 слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 12023111040000569 від 11.04.2023 у період часу з 08 год. 02 хв. до 17 год. 00 хв. в приміщенні ГСВА за адресою: АДРЕСА_5 , вилучив оригінали документів, а саме: договір № 284 від 10.04.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 388 772,00 грн. разом з додатками до договору, договір № 304 від 12.04.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою АДРЕСА_3 », на суму 531 593,00 грн., разом з додатками до договору та договір № 399 від 05.05.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою АДРЕСА_4 », на суму 460 354,00 грн., разом з додатками до договору.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та окремих суб'єктів господарювання до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення судово - почеркознавчої експертизи, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних фінансово-господарських документів:
договорів; внесені до нього зміни та доповнення; додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення підрядних робіт; проектну та проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірну ціну; локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до договору підряду; накладні; акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення); сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором; документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали; загальні журнали робіт; спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт; платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором; виписки з банківських рахунків про оплату; бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів; договори на здійснення технічного нагляду; акти виконаних робіт з технічного нагляду; платіжні доручення на оплату бюджетних коштів за здійснення технічного нагляду, щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 284 від 10.04.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 388 772,00 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 304 від 12.04.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою АДРЕСА_3 », на суму 531 593,00 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 399 від 05.05.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою АДРЕСА_4 », на суму 460 354,00 грн.
що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 .
В свою чергу, відповідно до п. 1.1. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп'яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Пунктом 1.3. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов'язаними зі справою, так і не пов'язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв'язку з призначенням такої експертизи.
Таким чином, оригінали документів, які перебувають у документації по укладенню та виконання підрядних договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , будуть використані в якості порівняльних зразків для проведення ідентифікуючого дослідження щодо встановлення або спростування факту підпису зазначених договорів та актів виконаних будівельних робіт останньою.
У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою отримання належних та допустимих доказів в порядку ст.ст. 85-86 КПК України в ході проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_6 оригіналів вищевказаних документів.
Крім цього, вилучення зазначених оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Встановлено, що за вище вказаним адресом можуть знаходитись документи, які безпосередньо пов'язані з учиненням даного кримінального правопорушення та являються процесуальними джерелами доказів злочинної діяльності.
Вилучення оригіналів вказаних документів не зашкодить діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв'язку із тим, що вищевказані договори вже фактично виконані та оплачені.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання прошу здійснювати без повідомлення та виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Ураховуючи викладене, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у зазначених об'єктах комунальної власності, беручи до уваги те, що такі документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №72023100100000027, до речей та документів, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 , при матеріалах кримінального провадження № 12023111040000569 від 11.04.2023
з можливістю вилучення оригіналів наступних фінансово-господарських документів, а саме:
договорів; внесені до нього зміни та доповнення; додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення підрядних робіт; проектну та проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірну ціну; локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до договору підряду; накладні; акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення); сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором; документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали; загальні журнали робіт; спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт; платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором; виписки з банківських рахунків про оплату; бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів; договори на здійснення технічного нагляду; акти виконаних робіт з технічного нагляду; платіжні доручення на оплату бюджетних коштів за здійснення технічного нагляду, щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 284 від 10.04.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 388 772,00 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 304 від 12.04.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою АДРЕСА_3 », на суму 531 593,00 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 399 від 05.05.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою АДРЕСА_4 », на суму 460 354,00 грн.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1