Справа № 750/14799/23
Провадження № 1-кс/750/6022/23
26 грудня 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № № 12023142140000045 від 27.05.2023,-
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів з інформацією що стосуються рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ).
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 1 ст.190 КК України.
З клопотання дізнавача вбачається, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 25.05.2023 приблизно о 21 год. 45 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману здійснивши до неї дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_3 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила їй неправдиві відомості з приводу списання грошових коштів з її банківської карти та заволоділа з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 27 000 гривень, які нею були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої не пригадує. Внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на вказану суму.
22.06.2023 постановою прокурора Львівської окружної прокуратури визначена підслідність кримінального провадження № 12023142140000045 за Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області.
Під час проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 25.05.2023 приблизно, о 21 год. 45 хв. до неї із номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківської картки НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 6351 грн. і запропонували виробити нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку в подальшому перерахувати всі кошти, що залишились на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона на вказану пропозицію погодилась та виконуючи всі операції які їй говорила невідома особа, перерахувала гроші в сумі 21 000 грн. на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який їй продиктували (на даний час номер рахунку їй невідомий, не зберегла). Далі невідома особа повідомила, що на її мобільний телефон надійде смс-повідомлення з кодом підтвердження та паролем для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою захисту її картки. Після цього невідома особа сказала, щоб вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їм, що вона самостійно перерахувала грошові кошти. Тоді вона зрозуміла що її ошукали.
17.11.2023 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, яка належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_4 . Так було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було переказано двома транзакціями на банківську картку НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи, яка користується банківським рахунком № НОМЕР_1 та перевірки причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання..
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ), а саме:
-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 або входу до особистого кабінету клієнта;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 24.05.2023 по 00:00 год. 24.07.2023;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 24.05.2023 по 00:00 год. 24.07.2023;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 24.05.2023 по 00:00 год. 24.07.2023.
Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1