Справа № 750/18248/23
Провадження № 1-кс/750/6049/23
26 грудня 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12023270340000720 від 02.03.2023, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківськими рахунками за платіжними картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.03.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом заволодіння її грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після проходження реєстрації на сайті, виявила зникнення грошових коштів. Подія мала місце 04.02.2023.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.02.2023 року знайшла посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши по якому, в браузері «Gooogle», прочитала інформацію про те, що необхідно авторизуватися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ввести всі свої дані, що вона і зробила на картку ( НОМЕР_3 ). На той момент на кредитній картці потерпілої було 23600 грн. Після проведення всіх маніпуляцій, сума коштів збільшилася до 47000 грн., а потім грошові кошти стали зникати з картки, а саме 4 платежами на загальну суму 10000 грн. Останньою 5-ю транзакцією відбулась спроба перерахувати кошти в сумі 3216 на картку для виплат НОМЕР_2 та для підтвердження потрібно було вказати код з смс-повідомлення, що надійшло, але потерпіла подзвонила на гарячу лінію « НОМЕР_4 » та заблокувала обидві картки.
В подальшому, шляхом отримання чеку від потерпілої, виявлено, що списання відбулися на картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (3 транзакції); НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що картка НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_6 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_8 ) слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації, а саме:
-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунків за платіжними картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-рух коштів по банківського рахунку за платіжними картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 03.02.2023 по 00:00 год. 13.02.2023;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка, проводились розрахункові/платіжні операції з банківських рахунків за платіжними картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 03.02.2023 по 00:00 год. 13.02.2023;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 03.02.2023 по 00:00 год. 13.02.2023;
- номери мобільних телефонів, до яких прив'язані банківські рахунки за платіжними картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу та з яких простоїв здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », прив'язаного до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 03.02.2023 по 00:00 год. 13.02.2023;
- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прив'язаного до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 03.02.2023 по 00.00 год. 13.02.2023;
- інформацію про залишок грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1