Справа №766/10587/23
н/п 1-кс/766/3515/23
18.12.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12023231040002221 від 14.11.2023 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12023231040002221 від 14.11.2023 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- документи про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023;
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023231040002221 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2023 року близько 15:58 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи прямий злочинний умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою подальшого особистого збагачення, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, шляхом отримання у відділенні “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , поштового відправлення № 20450810098160 від приватної особи “ ОСОБА_6 ”, кристалічну речовину світло зеленого кольору, загальною масою 10,7712 грам, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/122-23/4185-НЗПРАП від 15.11.2023 містить особливо небезпечну психотропну речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2 піролідин-1-іл-пентан-1-он), що відповідно до наказу №188 від 01.08.2000 року МОЗ України “Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу” відноситься до великих розмірів, яку зберігав при собі з метою подальшого збуту на території м. Херсон до моменту вилучення її працівниками поліції 14.11.2023 під час проведення огляду місяця події з 16:52 год. по 17:08 год.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 14,11.2023 біля будинку АДРЕСА_3 , був виявлений гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож: АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який мав при собі відкриту посилку з " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в якій було виявлено упаковку з трьома зіп - пакетами з кристалічною речовиною білого, червоного та зеленого кольорів. Зі слів ОСОБА_4 , він 14.11.2023 отримав вказану посилку у відділенні № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в місті Херсоні, в якій знаходились психотропні речовини "PVP", які він в подальшому мав розфасувати та збути шляхом здійснення закладок на території міста Херсон та надіслати фото місць закладок з зазначенням адрес до чат-боту телеграм-каналу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Також ОСОБА_4 , сказав, що 14.11.2023 року в першій половині дня, він здійснив збут психотропних речовин "PVP" шляхом здійснення закладок на території міста Херсон та добровільно показав свій мобільний телефон, де в месенджері «Телеграм» продемонстрував свої повідомлення в чат-боті телеграм-каналу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " де були фото з малюнком місця «закладки» та адреси їх знаходження.
В подальшому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та було проведено особистий обшук, під час якого було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яку було поміщено до сейф-пакету № PSP 1163188.
У зв'язку з вищевказаним та з метою повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити особу, якій належить ця карта та з яких інших рахунків їй надходили кошти.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12023231040002221 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 14.11.2023 , та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання відомостей за період починаючи з 01.01.2023 р.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження № 12023231040002221 від 14.11.2023 року слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- документи про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з 00 год.00 хв. 04.11.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023;
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 04.11.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 04.11.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1