26.12.2023 Справа №607/24891/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий CВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12023211040002822 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211040002822 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 14.12.2023 в чергову частину Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ВПК у Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, у період часу із вересня 2023 року по грудень 2023 року, шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із банківських рахунків АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 списала грошові кошти на загальну суму 200 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
З огляду на вказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме із цих рахунків було здійснено списання грошових коштів.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 01.09.2023 по 00:00 год. 16.12.2023;
- документів, які містять інформацію банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 01.09.2023 по 00:00 год. 16.12.2023;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.09.2023 по 00:00 год. 16.12.2023;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1