Справа №463/2784/23
Провадження №1-кс/463/9338/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 ,звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по юридичній особі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 : звіти про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податків, податкові декларації у яких відображається інформація про наявність у власності (оренді/суборенді) вказаного Товариства об'єктів нерухомого майна, документи про нарахування та сплату Товариством податку на нерухоме майно, повідомлення за формою 17-ОПП та 20-ОПП, які подавались Товариством до контролюючого органу, а також належним чином завірені копії документів, які свідчать про наявність на балансі юридичної особи об'єктів нерухомого майна за період часу з 03.05.1995 по 23.11.2023; всіх оригіналів державної статистичної звітності (звітів про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податків), які подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; оригінали податкових декларацій поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 у яких відображається інформація про наявність у вказаного товариства об'єктів нерухомого майна; відомості про нарахування та сплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 податку від об'єктів нерухомого майна; інші оригінали відомостей про нерухоме майно, яке належить на праві власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 за період з 03.05.1995 (дати реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до 23.11.2023; відомості про банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оборотно-сальдові відомості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 12015140090004510 від 24.12.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що будинок АДРЕСА_1 , за даними ІНФОРМАЦІЯ_2 , побудований у ХVIII столітті є пам'яткою культурної спадщини місцевого значення, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України №1213.
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.10.1979 даний будинок належав до комунальної власності місцевих рад.
20.03.1998 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняв рішення №152 «Про укладення договорів оренди нежитлових приміщень, які використовує ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема приміщення на АДРЕСА_1 .
На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 №1232 від 09.10.2001, ДКП ЖЕК-402 реорганізовано шляхом приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
27.05.1999 ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнята ухвала №243 «Про питання управління майном міської комунальної власності», якою віднесено до міської комунальної власності об'єкти нерухомого майна, які є на території міста Львова, побудовані до 1939 року і передавались в різний час міськвиконкомом чи райвиконкомами в користування або на баланс підприємств, установ, організацій.
21.01.2005 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняв рішення №14 про надання в оренду ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нежитлових приміщень площею 247,6 кв.м на АДРЕСА_1 терміном на 3 роки для статутної діяльності.
15.07.2005 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір оренди нерухомого майна №Г-3087-5, за яким в оренду передані нежилі приміщення загальною площею 247,6 кв.м., у тому числі: підвал 44,60 кв.м., перший поверх 98,70 кв.м., сходова клітка та коридор 18,40 кв.м., другий поверх 104, 30 кв.м.
Пунктом 3.1 укладеного договору визначено, що об'єкт оренди знаходиться на балансі та у фактичному користуванні орендаря, а тому вважається переданим в оренду на момент укладення цього договору. Даний факт виключає необхідність підписання акту дачі-приймання приміщення.
Пунктом 4.1 договору передбачено, що термін дії договору з 15.07.2005 по 14.07.2006.
Згідно Додатку №1 до договору оренди №Г3087-5 від 15.07.2005, термін оренди нежитлового приміщення на АДРЕСА_1 продовжено до 14.07.2007.
24.12.2007 ІНФОРМАЦІЯ_10 видано наказ №1279-0 «Про переукладення договору оренди від 15.07.2005 №Г-3087-5», відповідно до якого, продовжено договірні відносини з ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом переукладення договору оренди від 15.07.2005 №Г-3087-5 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 роки 364 дні.
14.02.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір оренди нерухомого майна №Г-5987-8, за яким в оренду передані нежилі приміщення загальною площею 247,6 кв.м., на АДРЕСА_1 терміном на 2 роки 364 дні, до 13.02.2011.
20.05.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір оренди нерухомого майна №Г-7813-11, за яким в оренду передано нежилі приміщення загальною площею 247,6 кв.м. на АДРЕСА_1 .
Пунктом 3.3 укладеного договору визначено, що у зв'язку з фактичним використанням орендарем об'єкта оренди за попереднім договором, об'єкт оренди вважається переданим з моменту підписання даного договору.
Пунктом 4.1 укладеного договору визначено, що термін дії договору 2 роки 364 дні з 20.05.2011 по 18.05.2014.
Пунктом 4.3 договору оренди №Г-7813-11 від 20.05.2011 сторони визначили, що у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
Згідно актів приймання-передачі від 20.05.2011 та від 30.09.2015, приміщення на АДРЕСА_1 загальною площею 247,6 кв.м. передані для користування ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вищевказані обставини свідчать, що нежитлові приміщення на АДРЕСА_1 площею 247,6 кв.м. є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , які передані в користування ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Отримання доступу до оригіналів документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливить їх зміну або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних у документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести в ході проведення досудового розслідування за допомогою цих документів та речей.
Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, просили справу слухати у їх відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча, прокурор в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати прокурор, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_11 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015140090004510, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
клопотання - задовольнити.
Надатислідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №12015140090004510 від 24.12.2015, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали наступних документів по юридичній особі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 : звіти про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податків, податкові декларації у яких відображається інформація про наявність у власності (оренді/суборенді) вказаного Товариства об'єктів нерухомого майна, документи про нарахування та сплату Товариством податку на нерухоме майно, повідомлення за формою 17-ОПП та 20-ОПП, які подавались Товариством до контролюючого органу, а також належним чином завірені копії документів, які свідчать про наявність на балансі юридичної особи об'єктів нерухомого майна за період часу з 03.05.1995 по 23.11.2023; всіх оригіналів державної статистичної звітності (звітів про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податків), які подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; оригінали податкових декларацій поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 у яких відображається інформація про наявність у вказаного товариства об'єктів нерухомого майна; відомості про нарахування та сплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 податку від об'єктів нерухомого майна; інші оригінали відомостей про нерухоме майно, яке належить на праві власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 за період з 03.05.1995 (дати реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до 23.11.2023; відомості про банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оборотно-сальдові відомості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1