Справа № 947/28558/23
Провадження № 1-кс/947/16655/23
УХВАЛА
25.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480000806 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023162480000806 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
20.06.2023 до Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходи до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в період часу з 09.06.2022 по 01.04.2023 під час дії військового стану маючи умисел на привласнення чужого майна, що було їй ввірене, всупереч інтересам ОСОБА_4 , незаконно привласнила грошові кошти, які були їй ввірені. Сума матеріального збитку встановлюється (ІС ІПНПУ № 11244 від 20.06.2023).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 має в користуванні банківську картку за № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси - ОСОБА_6 , та іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме доступ до:
-Заяви про відкриття/закриття банківського рахунку за № НОМЕР_2 , договори на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договір щодо надання фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт - Банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського карткового рахунку за № НОМЕР_2 ;
-Надати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів - при цьому зазначити усі обов'язкові реквізити, а саме назви контрагенту, код ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), ІР - адреси та LOG файли;
-Надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 28.03.2022 по теперішній час;
-Надати інформацію за період часу з 28.02.2023 по теперішній час стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
-Надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт - Банк» по банківському рахунку № НОМЕР_2 при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, ІР - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по момент виконання рішення суду;
-Надати довідки із зазначенням балансу по банківському рахунку № НОМЕР_2 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1