Справа № 629/6625/23
Провадження № 1-кс/629/1607/23
25 грудня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221110000935 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, -
встановив:
Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 18.12.2023 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: на кого відкриті рахунки - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників зазначених банківських карток; їх установчі дані, фото, де саме відкривались рахунки, матеріали (копії) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, дати, часу інформацію стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет - банкінг до аккаунтів по банківським карткам, інформацію відносно мобільних номерів, на які підключена послуга SМS -інформування; інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 до 11.12.2023 із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім'я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 до 11.12.2023 року.
Клопотання старший слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023221110000935 від 03.10.2023, за ст.307 ч.2 КК України.
З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, старший слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вимог ст.160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221110000935 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: на кого відкриті рахунки - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників зазначених банківських карток; їх установчі дані, фото, де саме відкривались рахунки, матеріали (копії) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, дати, часу інформацію стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет - банкінг до аккаунтів по банківським карткам, інформацію відносно мобільних номерів, на які підключена послуга SМS -інформування; інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 до 11.12.2023 із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім'я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 до 11.12.2023 року.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.
Ухвала може бути виконана слідчим до 25.01.2024.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8