Справа № 629/7535/23
Провадження № 1-кс/629/1646/23
25 грудня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226110000333 від 16.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 22.12.2023 звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні карток, матеріали кредитної (банківської) справи по даним карткам; інформацію про перелік IP-адрес та геолокаціїмісця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку руху грошових коштів по рахункам в період з 01.07.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з карток; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.
Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023226110000333 від 16.10.2023, за ст.190 ч.1 КК України.
З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.
В судове засідання дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку дізнавача, який наполягала на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вимог ст.160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226110000333 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні карток, матеріали кредитної (банківської) справи по даним карткам; інформацію про перелік IP-адрес та геолокаціїмісця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку руху грошових коштів по рахункам в період з 01.07.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з карток; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.
Ухвала може бути виконана дізнавачем до 25.01.2024.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12