Справа № 510/2419/23
Провадження № 1-кс/510/144/23
25.12.23 р.
Слідчий суддя Ренійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 у залі суду в м. Рені, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12023168150000106 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД відділення№ 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківськім картам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄРДПО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 22.09.2023 по 23:59 год. 23.09.2023, з метою вилучити належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, на паперових та/або електронних носіях інформації документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимога, а саме:
-Інформацію про паспортні данні власника банківської платіжної (кредитної) картки; виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються,(особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито банківська картка; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
В клопотанні вказано, що 22.09.2023 до чергової частини ВП №2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 22.09.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи його довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника які він самостійно зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надіслав грошові кошти в сумі 14070 грн., на банківську карту НОМЕР_3 . ЄО 3576.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 22.09.2023 року о 14:38 йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , та представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили ОСОБА_5 , що його карту заблоковано і для того щоб її розблокувати необхідно перевести НОМЕР_5 на іншу карту, яка у заявника в подальшому не збереглись так як він розмовляючи з шахраями одразу перевів гроші сам зі своєї карти № НОМЕР_2 , після переводу коштів невідома особа спитала у заявника чи залишились в нього ще кошти на карті, і якщо так то їх також необхідно перевести, але потім заявнику зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитали чи він дійсно підтвердив операцію і запитали чому він таку суму перевів на інший банк. Тільки після цього дзвінка ОСОБА_5 , зрозумів що перекинув кошти шахраям та заблокував картку.
Під час досудового розслідування було встановлено номер карти на яку заявник ОСОБА_5 , сам перевів кошти, а саме: НОМЕР_3 .
У клопотанні зазначено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до інформації та документів, оскільки іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Дізнавач ОСОБА_6 у судовому засіданні підтримала клопотання наполягала на його задоволенні.
В ході розгляду клопотання були дослідженні матеріали, які додані до клопотання, а саме:
-витяг з ЄРДР № 12023168150000106 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.09.2023 р.;
-витяг з карткового рахунку.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, на підставі яких дізнавач обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання на підставі наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач СД ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області не звертався до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із відповідним запитом в рамках даного кримінального провадження з метою отримання необхідної інформації.
Таким чином, на підставі вищевикладеного, з урахуванням того, що дізнавачем не використана можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати необхідні документи, які містять необхідну інформацію для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 163, 309 КПК України, -
У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12023168150000106 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1