Справа № 210/6995/23
Провадження № 1-кс/210/3009/23
іменем України
20 грудня 2023 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12023046710000320 від 12.11.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046710000320 від 12.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До чергової частини ВП № 2 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 19.07.2023 під час спілкування мобільним телефоном (номер мобільного телефону заявниця не пам'ятає) зі своєю невісткою ОСОБА_5 , остання повідомила заявниці, що для щоб розблокувати банківську картку її сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка заблокована через несплату аліментів, то потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 42000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яку невістка продиктувала під час телефонної розмови. В цей же день заявниця, через касу відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " самостійно та добровільно переказала на вказаний їй номер банківської карти 42000 гривень. В подальшому заявниця дізналась, що банкіська картка сина до сих пір заблокована. Грошові кошти заявниці повернуті не були.
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка вказала, що проживає за вищевказаною адресою разом з чоловіком, в них є син - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Раніше він був у шлюбі з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в шлюбі в них народилась дитина - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . На даний час син з ОСОБА_7 розлучені, та в сина наявна заборгованість по сплаті аліментів на вищевказану дитину в розмірі приблизно 170 000 грн. На даний час ОСОБА_7 разом з дитиною проживає в м. Донецьк, на непідконтрольній Україні території. В жовтні 2022 року син одружився з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (чи 1996) р.н. На даний час вони знаходяться в процесі розлучення, спільних дітей в них немає. ОСОБА_5 на даний час проживає в м. Здовбуні, Рівненської області, але до останніх подій мала доступ до електронного кабінету банкінгу сина - банку ІНФОРМАЦІЯ_7 . Точну адресу ОСОБА_5 точно не може сказати на даний час, номери телефонів часто змінює, один з яких - НОМЕР_2 . Через те, що ОСОБА_5 мала до картки сина доступ, який син їй надав, вона також користувалась цими грошима.Приблизно 17-18 липня 2023 року ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила про те, що картка ІНФОРМАЦІЯ_7 сина, на яку надходить заробітна плата - заблокована через вищевказану заборгованість по аліментам. ОСОБА_4 почала телефонувати сину, але на даний час син служить у Збройних силах України, знаходиться за містом і на той момент був недоступний, тому вирішила прислухатись до ОСОБА_5 , яка повідомила, що для розблокування картки необхідно перерахувати на рахунок виконавчої служби 72 000 грн одним платежем. Також ОСОБА_5 повідомила, що 30 000 грн в них залишились, необхідно ще 42 000 грн, які вона запропонувала надіслати на картку її подруги, щоб в подальшому об?єднати гроші та разом надіслати на рахунок виконавчої служби, на що ОСОБА_4 і погодилась. ОСОБА_5 продиктувала картку А-банку, яку ОСОБА_4 записала - НОМЕР_1 , відкриту на ім?я ОСОБА_10 , ніби то подружки ОСОБА_5 . Нічого про ОСОБА_10 потерпілій не відомо, ОСОБА_5 нічого потерпілій не повідомила окрім номеру картки. 19.07.2023 у відділенні А-банку ОСОБА_4 своїми особистими грошовими коштами поповнила вищевказану картку на суму 42 000 грн, вказавши в коментарях, що це для погашення заборгованості по аліментам ОСОБА_6 . Потерпіла одразу зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила про те, що надіслала грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 або заблокувала потерпілу, або змінила номер, тож потерпіла не мала з нею зв?язку. У вересні 2023 року, коли син приїхав, ОСОБА_4 запитала, чи розблокували йому картку, на що він відповів, що не розблокували, тоді потерпіла розповіла йому про вищевказані події. У сина потерпіла взяла номер державного виконавця та звернувшись туди, повідомила про дану подію, на що їй відповіли, що грошові кошти щодо сплати заборгованості не надходили.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картки, на яку потерпілий перерахував грошові кошти - НОМЕР_1 відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач зазначає, що, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно провести зазначену слідчу дію.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046710000320 від 12.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).
Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12023046710000320 від 12.11.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по картці НОМЕР_1 :
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " карткового рахунку НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_1 , а також відомості про зміну такого номеру (із зазначенням всіх змінених номерів);
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 18.07.2023 по 00:00 год. 20.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
- відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткового рахунку НОМЕР_1 інших карткових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткового рахунку НОМЕР_1 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків.
Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1