Справа № 274/9040/23
Провадження № 1-кс/0274/1867/23
Іменем України
"22" грудня 2023 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12023065480000575 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
20.12.2023 дізнавач СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому просить надати групі дізнавачів СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 року по теперішній час, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР- адреси).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що 24.11.2023 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 22.11.2023 року по 24.11.2023 року, невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 20,955 грн., які гр. ОСОБА_5 самостійно перерахувала на вказані невідомою особою карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , цим самим спричинивши матеріальної шкоди на вище вказану суму.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12023065480000575 від 25.11.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується невстановлена особа, з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явились. Дізнавач до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023065480000575 від 25.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР № 12023065480000575 - 24.11.2023 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 22.11.2023 року по 24.11.2023 року, невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 20,955 грн., які гр. ОСОБА_5 самостійно перерахувала на вказані невідомою особою карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , цим самим спричинивши матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР №12023065480000575; протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.11.2023; протоколу допиту потерпілого; скріншоту листування потерпілої з невстановленою особою у месенджері; копій платіжних доручень; відомостей про користувача на сайті Інтернет - магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому, клопотання дізнавача підлягає задоволенню із наданням доступу до документів, що містять відомості про інформацію за період із 20.11.2023 до 22.12.2023.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 року до 22.12.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР- адреси).
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1