Дата документу 23.11.2023
Справа № 334/2397/21
Провадження № 1-кс/334/3259/23
23 листопада 2023 року Ленінський районного суду м. Запоріжжя у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020080050002414 від 14.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
16.11.2023 року до Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020080050002414 від 14.08.2020, узгоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020080050002414 від 14.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2019 - 2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд договорів на виконання робіт на об'єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою завищення вартості фактично виконаних робіт, уклали ряд договорів субпідряду з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та які нібито виконували частину будівельних робіт на об'єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які насправді не виконувалися.
Зокрема, було встановлено, що під час участі у спрощеній/допороговій закупівлі UA-2020-07-06-006548-a щодо предмета закупівлі: Ремонт м?якої покрівлі у механіко-ливарно-термічном комплексі корпуса №8 над ливарною дільницею, яку проводило Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , учасник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надало у своїй тендерній документації документи в які було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід вих. № 15/07 від 13.07.2020р.; трудова книжка НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , в якій міститься запис про працевлаштування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.05.2013; трудова книжка НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 , в якій міститься запис про працевлаштування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.05.2013; виписка з протоколу № 76 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.03.2020, видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виписка з протоколу № 122 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 14.02.2020, видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виписка з протоколу № 75 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.03.2020, видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виписка з протоколу № 36 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 19.02.2020, видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виписка з протоколу № 71 засідання кваліфікаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.03.2020 по випуску закінчивших виробничо-технічні курси та курси перепідготовки - покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів. Відповідно до відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказані у виписках працівники не проходили навчання в 2020 році, вказані виписки з протоколів не видавались. Також відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 вказані у Довідці працівники у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 не перебували.
12 травня 2021 року, на підставі Ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя (справа № 334/2397/21, провадження № 1 -кс/334/676/21 від «12» квітня 2021 року), було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, по виконанню будівельних (ремонтних) робіт на об'єктах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які впродовж 2019-2020 виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема, щодо виконання робіт з: 1) ремонту м'якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, в осях Л-1/3; 119-122 стенда №3, №2, розташованого: АДРЕСА_1 ; 2) ремонту м'якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, цеху №7 коридор в осях 10-15 по ряду Ж/1-Ж/2, розташованого: АДРЕСА_1 ; 3) ремонт м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1-І/1, 6-8 над стендами 11-12, що належить Замовнику (договір № 04/06/260 від 04.06.2019); 4) ремонту м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1- І/1, 5-6, що належить Замовнику та розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (договір № 30/05/259 від 30.05.2019); 5) ремонту м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях В-Ж, 1-5, що належить Замовнику та розташованого за адресою АДРЕСА_1 (договір № 28/05/258 від 28.05.2019); 6) ремонту м'якої покрівлі над фонарем виробничого корпусу №132 в осіх Е-І, 13-21 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 7) ремонту м'якої покрівлі над фонарем виробничого корпусу №132 в осіх Е-І, 3-11 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 8) ремонту м'якої покрівлі у механіко-ливарно-термічному комплексі корпусу № 8 над ливарною дільницею (договір № 481/2020 від 30.07.2020) та ін.
Під час проведення тимчасового доступу у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_7 , були вилучені належним чином завірені копії документів, які були зазначені в судовому рішенні, окрім: «документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт», гр. ОСОБА_7 , не надав, вказавши що в нього документи відсутні, в наявності лише гр. ОСОБА_7 , надає виписку з протоколу №01 від 10.01.1996р. про обрання ОСОБА_7 директором на 1 аркуші; страхове свідоцтво №0811001992 на 1 аркуші; дозволу ІНФОРМАЦІЯ_6 по охороні Ленінського району м.Запоріжжя №147 на початок роботи від 26.11.2002р. на 1 аркуші; дозволу №311.03.23-45.21.1 на початок роботи від 09.07.2003 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 аркуші; лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.07.2010р. на 1 аркуші; висновок ІНФОРМАЦІЯ_9 №42 від 14.05.2003р. на 1 аркуші; довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 АА 810985 на 1 аркуші; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 аркуші; ліцензії, виданої ЗОДА, на будівельну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 аркуші; додаток до ліцензії (Перелік видів робіт) на 2 аркушах; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 аркуші; лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 26.04.2010р. на 1 аркуші; висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.02.2008р. на 1 аркуші. Інших документів, які були подані для участі у торгах на підставі яких були укладені вищезазначені договори гр. ОСОБА_7 , не надав.
Зазначені у Ухвалі документи, а саме: «штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2019-2020, трудові договори або контракти та додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та працівниками підприємства у період 2019-2020; накази про призначення на посаду працівників підприємства у період 2019-2020; табелі обліку робочого часу за період 2019-2020; відомості нарахування та виплати заробітної плати за період 2019-2020, особові картки форми П-2 за період 2019-2020, цивільно-правові договори та додатки до них за період 2019-2020, акти приймання виконаних підрядних робіт (підписані с працівниками, які працювали за цивільно-правовими договорами) за період 2019-2020, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за виконання робіт по зазначеним вище цивільно-правовим договорам, укладеними с працівниками за період з 2019-2020, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які були подані до Державної податкової служби за місцем реєстрації за 2019 - 2020 роки, декларації з нарахування єдиного соціального внеску за 2019 - 2020 роки» гр. ОСОБА_7 , не надав, вказавши що в нього документи відсутні.
Зазначені у Ухвалі документи, а саме в частині «копію наказу про призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, посадові інструкції, а також копії документів, які підтверджують наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень за 2019-2020 роки» гр. ОСОБА_7 , не надав, вказавши що в нього документи відсутні.
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту у якості свідків робітників, які фактично виконували будівельні роботи на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , було встановлено, що на об'єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони виконували будівельні роботи без залучення субпідрядних організацій. Також, робітники пояснили, що під час виконання ремонтних робіт ними були виконанні не всі роботи, які вказані в актах приймання виконаних робіт, а також при виконанні робіт використовувалися будівельні матеріали які дешевше ніж вказані у актах приймання виконаних робіт та було використано значно менше будівельних матеріалів.
02 серпня 2021 року, на підставі Ухвали слідчого судді Ленінського р/с м. Запоріжжя, слідчим за участю спеціаліста з будівельно-технічних видів експертиз та досліджень, був проведений огляд на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою з'ясування фактичного об'єму виконаних робіт за вищевказаними договорамита зазначених відомостей в Актах приймання виконаних робіт.
Так в ході огляду були зафіксовані розбіжності за позиціями які викладені в Актах приймання виконаних робіт та фактичного об'єму виконаних робіт за вищевказаними договорами. Крім того, було встановлено, що позиції, які були зазначені в Акті № 1 за вересень 2020 року, Акті № 1 за липень 2019 року, Акт № 2 за липень 2019 року, Акт № 1 за жовтень 2019 року, взагалі не виконані (або неналежно виконані), та роботи не проводились.
Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що роботи під час виконання договорів підряду з наступних об'єктів: 1) м'якої покрівлі у механіко-ливарно-термічному комплексі корпусу № 8 над ливарною дільницею, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ремонт якої проводився згідно договору № 481/2020 від 30.07.2020 року); 2) м'якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, в осях Л-1/3; 119-122 стенда №3, №2), розташованого: АДРЕСА_1 (ремонт якої проводився згідно договору № 04/11/383 від 04.11.2019 року); 3) м'якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, цеху №7 коридор в осях 10-15 по ряду Ж/1-Ж/2, розташованого: АДРЕСА_1 (ремонт якої проводився згідно договору № 18/09/341/ від 18.09.2019 року); 4) м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1-І/1, 6-8 над стендами 11-12), розташованого: АДРЕСА_1 (ремонт якої проводився згідно договору № 04/06/260 від 04.06.2019 року);5) м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1-І/1, 5-6, розташованого за адресою АДРЕСА_1 (ремонт якої проводився згідно договору № 30/05/259 від 30.05.2019 року); 6) м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції № 30 в осях В-Ж, 1-5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ремонт якої проводився згідно договору № 28/05/258 від 28.05.2019 року); 7) м'якої покрівлі над світоаероційним ліхтарем виробничого корпусу №132 в осях Е-І, 13-21 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ремонт якої проводився згідно договору № 15/04/201 від 15.04.2019 року); 8) м'якої покрівлі над світоаероційним ліхтарем виробничого корпусу №132 в осях Е-І, 3-11 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ремонт якої проводився згідно договору № 12/03/124 від 12.03.2019 року), використовувалися будівельні матеріали які дешевше ніж вказані у актах приймання виконаних робіт, використано значно менше будівельних матеріалів, роботи належним чином не виконувались, або взагалі відсутні на теперішній час, а грошові кошти, які були відділені на вказані роботи, були привласнені посадовими особами.
Крім того на підставі Ухвали слідчого судді Ленінського р/с м. Запоріжжя (справа № 334/2397/21, провадження № 1 -кс/334/1581/21 від «07» вересня 2021 року), було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, до належним чином завірених копій документів які перебували у власності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , проте, більшість документів, які були зазначені в судовому рішенні, посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не надали, посилаючись на те, що вказані документи в них відсутні.
Під час проведення досудового розслідування було призначено ряд судових експертиз, які підтвердили, різницю між вартістю фактично виконаних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт та перерахованою вартістю за вищезазначеними договорами.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, особи яка вчинила кримінальне правопорушення, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи за вищезазначеними договорами з додатками до них та актів приймання виконаних робіт до договорів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
1) договору № 481/2020 від 30.07.2020 року (ремонт м'якої покрівлі у механіко-ливарно-термічному комплексі корпусу № 8 над ливарною дільницею, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
2) договору № 04/11/383 від 04.11.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, в осях Л-1/3; 119-122 стенда №3, №2), розташованого: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
3) договору № 18/09/341/ від 18.09.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, цеху №7 коридор в осях 10-15 по ряду Ж/1-Ж/2, розташованого: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
4) договору № 04/06/260 від 04.06.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1-І/1, 6-8 над стендами 11-12), розташованого: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
5) договору № 30/05/259 від 30.05.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1-І/1, 5-6, розташованого за адресою АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
6) договору № 28/05/258 від 28.05.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції № 30 в осях В-Ж, 1-5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
7) договору № 15/04/201 від 15.04.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі над світоаероційним ліхтарем виробничого корпусу №132 в осях Е-І, 13-21 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
8) договору № 12/03/124 від 12.03.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі над світоаероційним ліхтарем виробничого корпусу №132 в осях Е-І, 3-11 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об'єктивного дослідження вказаних документів.
Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено з прокурором Чернівецької окружної прокуратури.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
14.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальне провадження № 12020080050002414.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема встановлення особи, яка проставила підписи у документах про виконання ремонтних робіт, замовником яких виступило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у слідчого виникла необхідність призначення почеркознавчої експертизи. Для проведення вказаної експертизи необхідні оригінали документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_8 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, а саме:
- договору № 481/2020 від 30.07.2020 року (ремонт м'якої покрівлі у механіко-ливарно-термічному комплексі корпусу № 8 над ливарною дільницею, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
- договору № 04/11/383 від 04.11.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, в осях Л-1/3; 119-122 стенда №3, №2), розташованого: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
- договору № 18/09/341/ від 18.09.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, цеху №7 коридор в осях 10-15 по ряду Ж/1-Ж/2, розташованого: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
- договору № 04/06/260 від 04.06.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1-І/1, 6-8 над стендами 11-12), розташованого: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
- договору № 30/05/259 від 30.05.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1-І/1, 5-6, розташованого за адресою АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
- договору № 28/05/258 від 28.05.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі в корпусі випробувальної станції № 30 в осях В-Ж, 1-5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
- договору № 15/04/201 від 15.04.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі над світоаероційним ліхтарем виробничого корпусу №132 в осях Е-І, 13-21 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
- договору № 12/03/124 від 12.03.2019 року ( ремонт м'якої покрівлі над світоаероційним ліхтарем виробничого корпусу №132 в осях Е-І, 3-11 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
Зобов'язати посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення - до 23.01.2024 року.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1