Справа № 344/23953/23
Провадження № 1-кс/344/9268/23
22 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 42023090000000021 від 22.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -
19.12.2023 старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що жителі Івано-Франківської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.
До вчинення даного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає в АДРЕСА_1 .
Встановлено, що незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюн, ОСОБА_5 , збуває через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи дані - ОСОБА_5 та номер телефону НОМЕР_1 , а грошові кошти за відправленні посилки отримувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , через системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 .
Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями установлено, що отримання грошових переказів здійснюється на анкетні дані - ОСОБА_5 , яка використовувала для отримання грошових переказів номер телефону: НОМЕР_1 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи вище наведене, з метою отримання доказів незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку, виникла необхідність в отримані інформації про здійснення грошових переказів, яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отримані відомості щодо відправлень, отримань відправлень можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи, що на даний час в інший спосіб неможливо отримати відомості про осіб злочинців, інші відомості про вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації, щодо отримання грошових переказів, тому з метою забезпечення швидкого, об'єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки, встановлення істини в провадженні та прийняття законного рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, слідчий звернувся з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просив задоволити. Представники заінтересованої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42023090000000021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
З метою отримання доказів незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку у слідчого на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема, до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації про здійснення грошових переказів на громадянку ОСОБА_5 , яка використовувала для отримання грошових переказів номер телефону: НОМЕР_1 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), повних анкетних даних отримувача, копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів (ксерокопію паспорта), спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 22.03.2023 по 22.12.2023 включно з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому або електронному носії.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації про здійснення грошових переказів на громадянку ОСОБА_5 , яка використовувала для отримання грошових переказів номер телефону: НОМЕР_1 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), повних анкетних даних отримувача, копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів (ксерокопію паспорта), спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 22.03.2023 по 22.12.2023 включно з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1