іменем України
Справа № 210/3332/23
Провадження № 1-кс/210/3003/23
21 грудня 2023 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12023255340000023 від 13.02.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України и про тимчасовий доступ до речей і документів, -
20 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12023255340000023 від 13.02.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України и про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023255340000023 від 13.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12.02.2023, близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 з метою покупки автомобіля через мережу інтернет зайшовши на сайт безкоштовних оголошень «ОЛХ» де помітив оголошення продажі автомобіля, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_2 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_5 , який з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 , в загальній сумі 40000 грн., у зв'язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, 12.02.2023 року близько 14 год. 30 хв. знайшовши на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ» продаж автомобіля «Nissan X-TRAIL» де у вказаному оголошенні було зазначено номер мобільного телефону продавця « НОМЕР_5 ». Після чого ним було здійснено телефонний дзвінок на вказаний номер та під час спілкування із невідомою йому особою чоловічої статі вони домовились, що продавець привезе автомобіль, але йому потрібно скинути грошові кошти в сумі 500 доларів США тобто (20000 грн.) та в подальшому невідомий скинув свої документи на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя м. Харків та номер банківської картки НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Через деякий час, а саме близько 14 год. 50 хв. зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснив перерахунок грошових коштів з власної банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку яку потерпілому ОСОБА_5 було скинуто продавцем вище вказаного оголошення НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в сумі 20000 грн. та потім в подальшому при спілкуванні із вище вказаною особою, яка зазначила, що потрібно знову грошові кошти в якій саме він не повідомив. Лише повідомив, що якщо потерпілий не відправить додатково кошти, то він вказаний автомобіль залишить на кордоні Польші та потерпілому будуть надходити штрафи. У зв?язку з чим, потерпілим вирішив самостійно перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів США тобто (20000 грн.) та здійснив вказану операцію о 16 год. 59 хв.
Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023255340000023 від 13.02.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12023255340000023 від 13.02.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України и про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до наступної інформації по картці НОМЕР_4 :
-належним чином завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
-документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об'єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії в період часу з 12.02.2023 по 09.11.2023;
-фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 12.02.2023 по 09.11.2023.
Доступ надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1