Справа № 487/3381/23
Провадження № 1-кс/487/4785/23
15.12.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153030000196 від 31.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
23.11.2023 року, дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023153030000196 від 31.05.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , та інші операції.
В обґрунтування клопотання зазначив, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023153030000196 від 31.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.05.2023 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись робітником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 40000 грн. Дзвінок невідомої особи був здійснений з номеру НОМЕР_2 , при цьому грошові кошти були переказані на картковий рахунок НОМЕР_3 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12023153030000196 від 31.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 30.05.2023 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись робітником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 40000 грн. Дзвінок невідомої особи був здійснений з номеру НОМЕР_2 , при цьому грошові кошти були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Так, 30.05.2023 приблизно о 19:12 год. на мобільний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 надійшов виклик з номеру НОМЕР_5 , та особа яка представившись як співробітник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив їй, що наразі здійснюється несанкційний доступ до її банківського кабінету та невідомі особи намагаються заволодіти грошима з банківських карт заявниці.
Далі, за вказівками невідомої особи, з метою начебто недопущення викрадення належних її грошових коштів, вона перевела всі доступні їй грошові кошти, на віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером - НОМЕР_6 , де оператор повідомив їй, що вона мала справу з шахраєм, а номер телефону НОМЕР_5 не належить банку.
В ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Apple iPhone 11 Pro, належного та добровільно наданого для проведення огляду ОСОБА_7 .
Під час вказаного огляду було встановлено, що 30.05.2023 в особистому банківському кабінеті ОСОБА_7 проведено транзакції з переказу грошових коштів з банківського рахунку останньої на номер банківської карти № НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.09.2023 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документи.
Так, клієнт банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 має банківський рахунок НОМЕР_8 (карта НОМЕР_9 ).
Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_8 (карта НОМЕР_9 ) належного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період 30/05/2023 по 12/06/2023 встановлено здійснення транзакцій, а саме:
Надходження грошових коштів
- 30/05/2023 19:27:30 год. зараховано грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Відправник P24 *Sashchenko Alla,Visa Direct,UA;
- 30/05/2023 19:28:35 год. зараховано грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Відправник P24 *Sashchenko Alla,Visa Direct,UA;
- 30/05/2023 19:33:11 год. зараховано грошові кошти у сумі 16000 (шістнадцять тисяч) гривень. Відправник P24 *Sashchenko Alla,Visa Direct,UA;
- 30/05/2023 19:34:16 год. зараховано грошові кошти у сумі 6000 (шість тисяч) гривень. Відправник P24 *Sashchenko Alla,Visa Direct,UA;
- 30/05/2023 19:35:26 год. зараховано грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень. Відправник АДРЕСА_3 ;
Відрахування грошових коштів
- 30/05/2023 19:46:46 год. здійснено переказ у сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень на номер банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- 30/05/2023 20:01:07 год. здійснено переказ у сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень на номер банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- 30/05/2023 20:01:41 год. здійснено переказ у сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень на номер банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- 30/05/2023 20:02:14 год. здійснено переказ у сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень на номер банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- 30/05/2023 20:02:59 год. здійснено переказ у сумі 20180 (двадцять тисяч сто вісімдесят) гривень на номер банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- 30/05/2023 20:03:32 год. здійснено переказ у сумі 2805 (дві тисячі вісімсот п'ять) гривень на номер банківського рахунку НОМЕР_1 .
В подальшому, органом досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий у ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Вказані відомості знаходяться у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 30.05.2023 року по 23.11.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , та інші операції.
Ухвала дійсна до 15.02.2024 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1