Справа № 953/10509/23
н/п 1-кс/953/9773/23
"21" грудня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000001112 від 22.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 КК України,
14 грудня 2023 року старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо банківського рахунку: № НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000001112 від 22.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2020 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у групі з невстановленою органом досудового розслідування особою, внесла у документи завідомо неправдиві відомості, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що стало підставою для реєстрації зазначеного підприємства.
Допитана як свідок ОСОБА_5 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства вона жодного відношення не має та при реєстрації зазначеного підприємства на своє ім'я, остання не мала на меті здійснювати підприємницьку діяльність.
Відповідно до інформації з ГУДПС в Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести вказані обставини іншим способом ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від банківської установи, неможливо.
Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п.1 ч.2 ст.60 вказаного Закону).
Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000001112 від 22.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані в обґрунтування клопотання документи, вважає можливим задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000001112 від 22.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються банківського рахунку: № НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації), а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01 червня 2021 року по 21 грудня 2023 року;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з початку їх реєстрації;
- картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по рахунку за період часу з 01 червня 2020 року по 21 грудня 2023 року;
- заяв на видачу усіх чекових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по рахунку;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 або інших осіб про зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку за період часу з 01 червня 2021 року по 21 грудня 2023 року;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку з моменту відкриття рахунків по 21 грудня 2023 року;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01 червня 2021 року по 21 грудня 2023 року;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між товариствами з обмеженою відповідальністю, їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань;
- заявки на інтернет-банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- виписки по всім картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- заяви на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- даних фінансових номерів та їх зміни, які використовувались для доступу до інтерактивних додатків управління рахунками, часу та дат зміни фінансових номерів;
- даних щодо фото та відео під час здійснення операцій із зняття/поповнення готівки;
- даних щодо осіб, які звертались з будь-якими питаннями до банківських установ за довіреністю від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- документів (інформації) щодо проведення фінансового моніторингу рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також документів про результати проведення їх фінансового моніторингу, за період часу з 14 грудня 2020 року по 21 грудня 2023 року;
- відомостей щодо залишку грошових коштів на вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , станом на теперішній час (у формі довідки).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1