Справа№751/11249/23
Провадження №1-кс/751/2772/23
21 грудня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022275460000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12022275460000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
04.03.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами останньої в сумі 36125 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, а саме заявнику надійшов телефонний дзвінок ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) від людини, яка представилась працівником служби безпеки банку
07.06.2023 року на підставі ухвали Деснянського суду м. Чернігова проведено тимчасовий доступ до АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вилучено рух коштів потерпілої. 04.08.2023 року проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_5 , двома транзакціями 04.03.2023 о 13:14 год сума 12 тис. грн та 13:27 год, сума 23 500 грн, переведено на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так з метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова, 21.08.2023 року проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , та встановлено, що вказана картка не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картки з біном № НОМЕР_6 банк виготовив на замовлення клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
10.11.2023 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до БПК № НОМЕР_5 та 11.12.2023 проведено огляд вилученого диску, згідно якого встановлено, що дана картка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , та встановлено переказ коштів 6 транзакціями на загальну суму 23500 грн. на банківські картки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які відкриті також на ім'я ОСОБА_6 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об'єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до банківських рахунків, відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 право на тимчасовий доступ до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, а саме:
- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків в тому числі всіх інших рахунків відкритих на особу;
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;
- інформацію про рух грошових коштів по рахункам (або закриття рахунків) із деталізацією, зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;
- повних даних платника та отримувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;
- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);
- джерело поповнення карткових рахунків;
- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-еквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до платіжних систем із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками, інформацію про власників банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з часу відкриття по 14.12.2023.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1