Справа № 686/28951/23
Провадження № 1-кс/686/10561/23
21 грудня 2023 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023240000000464,
встановила:
18.12.2023 слідчий ВРЗЗС СУ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023240000000464, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 використовуючи співпрацю з громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з корисливих мотивів, організовує незаконне переправлення осіб чоловічої статі призивного віку через державний кордон України до країн Європейського Союзу.
Так, ОСОБА_5 використовуючи співпрацю із невстановленими досудовим розслідуванням співробітниками Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 виготовив документи про те, що особа, яка бажає перетнути кордон, являється волонтером Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і формуються документи (посвідчення, листи, повідомлення, довіреності, договори) про виїзд особи для отримання гуманітарної допомоги і ввезення її не територію України з країн Європейського Союзу.
Підготовлений комплект документів, щодо особи волонтера, направлений до ІНФОРМАЦІЯ_5 з якою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 03.10.2022 підписано Меморандум про співпрацю.
Після перевірки документів, ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено наказ про виїзд за межі України, додатком до якого є перелік осіб, яким надали дозвіл на виїзд за межі України.
На підставі вказаного наказу, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 внесені відомості до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в подальшому надає право безперешкодно здійснити виїзд за межі України.
Також, в ході контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , 10.10.2023 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3000 доларів США для отримання документів та статусу волонтера, для подальшого безперешкодного виїзду за кордон України до країн Європейського Союзу.
В подальшому ОСОБА_5 надіслав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 необхідні документи. Також вказані документи надіслані від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 для внесення відомостей до системи «Шлях».
Досудовим розслідуванням встановлено, що частину документів ОСОБА_6 від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано співробітником громадської організації ОСОБА_7 .
Також під час досудового розслідування було встановлено, що у листопаді 2023 року особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 отримала поштову посилку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в якій містились документи підготовленні від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посвідчення волонтера та додатки до посвідчення волонтера ГО «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії», та інші документи, що дають підставу для виїзду за межі кордону України в якості волонтера для отримання гуманітарної допомоги та ввезення її на території України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що частину документів ОСОБА_6 від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано співробітником громадської організації ОСОБА_7 .
Також на даний час встановлено, що ОСОБА_7 під час оформлення документів здійснювала спілкування за допомогою мобільного номеру телефону № НОМЕР_1 . Також 08.12.2023 під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «ReadmiNot 7 Pro», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_2 , № 2 - НОМЕР_3 із карткою мобільного оператора НОМЕР_4 .
З метою підтвердження вказаної інформації, встановлення спільників та інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення пов'язаного із незаконним перетином кордону, встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання, в тому числі з'єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив'язкою до базових станцій мобільного телефону в момент з'єднання та нульові з'єднання, із обов'язковим зазначенням базових станцій під час здійснення телефонних дзвінків абонентів та зазначенням базових станцій абонентів, до яких здійснюється дзвінок та від яких отримується дзвінок та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовуються абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2023 року до моменту виконання ухвали суду.
Також виникла необхідність у встановленні абонентських номерів мобільних операторів, які використовувались у мобільному термінал і ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 із зазначенням абонентських номерів мобільних операторів, які використовувались у вказаних терміналах, інформацію про всі з'єднання, в тому числі з'єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив'язкою до базових станцій мобільного телефону в момент з'єднання та нульові з'єднання, із обов'язковим зазначенням базових станцій під час здійснення телефонних дзвінків абонентів, та зазначенням базових станцій абонентів, до яких здійснюється дзвінок та від яких отримується дзвінок».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує, просить задовольнити.
Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільців документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12023240000000464 вiд 01.09.2023, а саме: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , однак за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2023 по час постановлення ухвали - 21.12.2023, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
- роздруківок по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 в період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2023 по 21.12.2023 із зазначенням з'єднань, в тому числі з'єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив'язкою до базових станцій мобільного телефону в момент з'єднання та нульових з'єднань із зазначенням базових станцій під час здійснення телефонних дзвінків абонентів, зазначенням базових станцій абонентів, до яких здійснюється дзвінок та від яких отримується дзвінок, зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких використовувались вказані абонентські номери;
- інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2023 по 21.12.2023 за серійними номерами ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 із зазначенням всіх з'єднань, в тому числі з'єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив'язкою до базових станцій мобільного телефону в момент з'єднання та нульових з'єднань, із зазначенням базових станцій під час здійснення телефонних дзвінків абонентів та базових станцій абонентів, до яких здійснюється дзвінок та від яких отримується дзвінок, із зазначенням усіх карт мобільних операторів які використовувались у вказаних терміналах за вказаний період.
В задоволені решти клопотання - відмовити.
Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 19 лютого 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя