Справа № 683/2749/23
1-кс/683/759/2023
УХВАЛА
18 грудня 2023 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 10.06.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243160000099 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
14 грудня 2023 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 6 червня 2023 року близько 15 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, під приводом продажу мотоблоку, в ході телефонної розмови по абонентському мобільному номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з потерпілою ОСОБА_5 , обговоривши умови продажу, в тому числі щодо попередньої оплати вартості товару, на які погодилася потерпіла, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 24200 грн, які вона особисто перерахувала з банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала та грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
10 червня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12023243160000099 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 04.06.2023 року під час перегляду оголошень на онлайн платформі «OLX» знайшла оголошення про продаж мотоблоку у м.Одеса за ціною 30000 гривень та надалі в ході телефонної розмови із невстановленою особою за мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , яка представилася чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , при подальшій розмові повідомив, що здійснює продаж сільськогосподарської техніки у м.Одеса із здійсненням доставок у будь-яке місто України, домовилася про умови купівлі-продажу мотоблоку та 06.06.2023 року перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 24 200 грн у якості попередньої оплати за товар.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити. Надати начальнику СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 03.06.2023 року по 17.12.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаних рахунків по 17.12.2023 року;
про IP та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 17.12.2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 03.06.2023 року по 17.12.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 03.06.2023 року по 17.12.2023 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 03.06.2023 року по 17.12.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Указані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 18 лютого 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1