Справа № 686/21693/23
Провадження № 1-кс/686/10549/23
Іменем України
15 грудня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023243460000352 від 12.08.2023 року,
15.12.2023 року дізнавач СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького М. Засаднюк про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 27.05.2023, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону Samsung Galaxy A52, оголошення про яке було розміщено на сайті «Instagram», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з власного рахунку НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платіжками, перерахувала грошові кошти на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на суму 3500 грн.
12.08.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.05.2023 року, близько 15:00 год., заявниця ОСОБА_4 у соціальній мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону. Зв'язавшись із автором повідомлення на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », домовилася з продавцем про оплату за товар у розмірі 3500 грн., які в подальшому було перераховано нею через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки невідомих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після перерахунку грошових коштів та надіславши квитанцію, автор оголошення заблокував заявницю та товар не надіслав.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківки про рух коштів з картиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2023 року по 10.06.2023 року.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12023243460000352 від 12.08.2023 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух котів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2023 року по 10.06.2023 року;
- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 27.05.2023 року по 10.06.2023 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2023 року по 10.06.2023 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Моно'з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2023 року по 10.06.2023 року.
Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 10.02.2024 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_7