Справа № 682/3307/23
Провадження № 1-кс/682/246/2023
21 грудня 2023 року м.Славута
Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023244160000320 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
20.12.2023 року, начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12023244160000320 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 10.12.2023 близько 20:09 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_1 , переписуючись в соціальній мережі «Instagram» із невстановленою особою, яка під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone», оголошення про що було розміщено в мережі «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, які заявниця за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на невідомий рахунок.
В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 15 000 гривень потерпіла ОСОБА_5 перерахувала з банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою станом на 10.12.2023 користувалася остання.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого правопорушення та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.
Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою станом на 10.12.2023 користувалася потерпіла ОСОБА_5 за період часу з 00.00 годин 10.12.2023 по 23.59 годин 19.12.023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картіки НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою станом на 10.12.2023 користувалася потерпіла ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 10.12.2023 по 23.59 годин 19.12.2023, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.
Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання у кримінальному провадженні №12023244160000320 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 10.12.2023 близько 20:09 годин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_1 , переписуючись в соціальній мережі «Instagram» із невстановленою особою, яка під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone», оголошення про що було розміщено в мережі «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, які заявниця за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на невідомий рахунок. В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 15000 гривень потерпіла ОСОБА_5 перерахувала з банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою станом на 10.12.2023 користувалася остання.
До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:
-витяг з ЄРДР від 14.12.2023 року у кримінальному провадженні №12023244160000320 за фактом того, що 10.12.2023 близько 20:09 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_1 , переписуючись в соціальній мережі «Instagram» із невстановленою особою, яка під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone», оголошення про що було розміщено в мережі «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які заявниця за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на невідомий рахунок;
- копія наказу №44 від 14.12.2023 року про створення слідчо-оперативної групи для розкриття кримінального правопорушення (кримінального проступку) та розслідування кримінального провадження;
- копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.12.2023 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023244160000320 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;
- старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;
- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ;
- оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ;
- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;
- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою станом на 10.12.2023 користувалася потерпіла ОСОБА_5 за період часу з 00.00 годин 10.12.2023 по 23.59 годин 19.12.023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картіки НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою станом на 10.12.2023 користувалася потерпіла ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 10.12.2023 по 23.59 годин 19.12.2023, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1