Справа №766/12051/23
н/п 1-кс/766/4039/23
20.12.2023 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023231040002323 від 07.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділеннях банку, розташованих у м. Херсон та Херсонській області, м. Миколаїв та Миколаївській області, за період часу 01.12.2023 по дату виконання ухвали.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах за банківською карткою НОМЕР_1 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати документи стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та рахунок до якого прив'язана картка та інших банківських карт прив'язаних до рахунку, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначеного клієнта у електронному сервісі (мобільному додатку);
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231040002323 відомості про яке 07.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 .), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2023 по дату виконання ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231040002323 відомості про яке 07.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.
Так, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_10 , 1954 р.н., про те, що 06.12.2023 невстановлена особа невстановленим шляхом відкрила на ім'я останнього банківську картку НОМЕР_3 банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила крадіжку грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з карти НОМЕР_4 перерахувавши кошти на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим заявнику спричинено матеріальний збиток на суму 56930 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 .), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2023 по дату виконання ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділеннях банку, розташованих у м. Херсон та Херсонській області, м. Миколаїв та Миколаївській області, за період часу 01.12.2023 по дату виконання ухвали.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати документи стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та рахунок до якого прив'язана картка та інших банківських карт прив'язаних до рахунку, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначеного клієнта у електронному сервісі (мобільному додатку);
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Встановити строк дії ухвали до 20.02.2024 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1