Cправа №505/2965/23
Провадження №1-кс/505/1821/2023
Іменем України
11.12.2023 м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-12023161180000723 від 23.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2023 року до чергової частини ВПД №-2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.07.2023 року близько 10год 32хв невідома особа, шляхом обману, отримавши дані банківської карти № НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 49400 гривень.
За вказаним фактом 23.07.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-12023161180000723 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , наявна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Так, 13.07.2023 року приблизно о 10год 32хв на мобільний номер ОСОБА_5 подзвонила незнайома особа жіночим голосом представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що хтось провів оплату через його банківську карту в інтернет магазині, та для того щоб в подальшому запобігти цьому ОСОБА_5 надав останні чотири цифри своєї заробітної банківської картки, після чого особа представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кинула слухавку. 21.07.2023 року ОСОБА_5 помітив, що з його кредитної банківської карти № НОМЕР_1 були зняті кошти на суму 49400 гривень, після чого останній заблокував свою карту.
На виконання ухвали Котовського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.07.2023, по вказаному кримінальному провадженню слідчим 30.08.2023 проведено виїмку речей та документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких встановлено, що кошти в сумі 49400 гривень з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 були перераховані на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №12023161180000723.
Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме зняття та переказ грошових коштів в сумі 49400 гривень. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності,
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю її подальшого вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Клопотання слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-12023161180000723 від 23.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , право на тимчасовий доступ до документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді по банківській картці НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документів, а саме: рух грошових коштів, повні персональні дані особи - власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківських карток, фотознімки особи, за якою зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;
- відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , вказати номер мобільного телефону, який прив'язаний до вказаної банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , IP адресу, з якої здійснювалася така операція та куди саме перераховувалися грошові кошти;
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 13.07.2023 по 23.07.2023;
- місце знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 13.07.2023 по 23.07.2023.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1