Справа № 947/33966/23
Провадження № 1-кс/947/14516/23
13.12.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власниці майна ОСОБА_4 та її представника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023160000000750 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
Згідно поданого стороною обвинувачення клопотання вбачається, що наразі СУ ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023160000000750 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням було розпочато за наступних обставин: до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з регіонального центру державної прикордонної служби в м. Одесі, про те, що гр. ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами за грошову винагородуорганізовують незаконне переправлення осіб, через державний кордон шляхом виготовлення підроблених документів, які дають право на перетин державного кордону в пунктах пропуску.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 налагодили канал незаконного переправлення осіб через кордон України в Молдову за грошову винагороду. Протиправна діяльність здійснюється шляхом виготовлення фіктивних документів в ТЦК та медичних установах Одеської області, на підставі яких у подальшому здійснюється перетин Державного кордону України через пункти пропуску: «Паланка», «Старокозаче».
08.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та в подальшому вилучено:
-мобільний телефон REDMINOTE 9 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 ;
-грошові кошти в сумі 18 тисяч (вісімнадцять) 500 (п'ятсот) доларів США (нового зразка), серія/номер купюр:РЕ32281730Е, РF00084950L, PE32281722E, PD33999035C, PE32281727E, PF93749267F, PE32281729E, PF93749269F, PE93749270F, PF93749271F, PF93749272F, PF93749273F, PF93749274F, PF93749275F, PF93749277F, PF93749266F, MG67621086B, PL42516187G, GG31006866A, LB49386936M, PF32034984, PG25909996C, PF93749263F, PF93749264F, PF93749265F, LB01168855V, LB87797523V, PG44788678B, MB96640576A, MF55883327F, LB71622864W, LB13872535A, LB13872536A, LB13872525A, MG63941688A, ML57365544E, PL34080031J, PL34080046J, PF56651698J, PF56651699J, PA32613425B, PF56651688J, PF56651689J, PF56651685J, PF56651686J, PH57099324B, PH57099323B, PH57099322B, PF56651682J, PF56651681J, PB14936959G, PB01018418A, MB02748401G, PE63188174C, LL60888355D, ML18522842E, LB26349273K, LL17666926J, MB20482338F, MB20482335F, PE02698925E, PE02698924E, PE02698928E, PE02698927E, PE02698932E, PE02698934E, PE02698933E, PE02698944E, PE02698943E, PF42756834K, PF42756833K, PA65048964B, PA65048963B, PE09535266D, PE09535265D, PD18692775C, PD18692774C, PD18692773C, PD18692772C, PD18692771C, PD18692770C, PD18692766C, PD18692767C, PD18692768C, PD18692769C, PF16139101G, PF61139102G, PF61139201G, PF61139202G, PF61139203G, LF40378826K, LA00478396B, PA74257663A, PA74257664A, PF85941202E, PA74257662A, PA74257661A, PA74257660A, MB26647716A, PA74257655A, MH81713996A, PF93017492G, PF93017493G, PF54232984B, PB86216764G, PB86216703G, PB86216704G, PF14888352H, LB34575306G, MB18898590S, MH81713961A, MH81713962A, MH81713963A, PF34076124H, PF34016123H, PF34076125H, PF93017488G, PF93017489G, PF93017490G, PF93017491G, PF70138011G, MF15307914G, PF70138002G, MH81713999A, MH81714000A, MH81713998A, MH81713997A, ME22957223B, MB15878355S, MB37732653C, PA56635133B, PA56635134B, PA56635135B, PA56635136B, PA56635137B, LF32702265A, LK82446658E, LB48486179L, MB44999009Q, LE56201610C, ME39352669A, LK11396887E, ME39352670A, PB61224875M, PB61224874M, PB61224873M, PB61224872M, PB61224871M, MK03801897A, PB18779901F, PB86216851G, PB86216850G, PB86216849G, PB86216848G, PB86216847G, LE92621211C, LF61770418F, PB82696332L, PB00644539A, LE21630554C, PH79786114A, PB86216854G, PB86216855G, PB86216856G, PH79786108A, PH79786109A, PH79786110A, PH79786111A, PH79786112A, PH79786113A, LF36922383K, LB20854534Q, LF36922372K, LB20854535Q, LF36922371K, LF36922380K, LF36922384K, LH21283864C, LF36922390K, LF36922391K, PF53847270G, PB96499476F, PF20410500H, PF204103.
08.11.2023 року на підставі постанови слідчого вилучене майно визнано речовими доказами в рамках означеного кримінального провадження.
Сторона обвинувачення зазначає, що на теперішній час є достатньо підстав вважати, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного у своїй сукупності, сторона обвинувачення просить дане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
Слідчий вимоги поданного клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання сторони обвинувачення, оскільки вилучені грошові кошти є особистими коштами ОСОБА_10 , які їй перераховує її син - ОСОБА_11 , на пітвердження чого долучив виписку з банківського рахунку. ОСОБА_4 про підозру не повідомлялася.
Власник майна ОСОБА_4 пітримала думку її представника, зауваживши, що вилучені грошові кошти є її власністью, частина отримана від сина, які працює моряком.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 КПК України).
Слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України).
Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 16 КПК України).
Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права (ст. 1 Протоколу №1 (1952 рік) до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).
Стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов'язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч. 10 ст. 170 КПК України).
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;перелік і види майна, що належить арештувати;документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу (ч. 2 ст. 171 КПК України).
Як вбачається, зі встановлених в судовому засіданні обставин, так як органом досудового розслідування перевірялась причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, 08.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 . Між тим після проведення обшуку протягом тридцяти днів ОСОБА_4 не повідомлялась про підозру і навіть не була опитана з підстав вилучення у неї грошових коштів, більше того, ні до матеріалів клопотання ні в судовому засіданні сторона обвинувачення не надала будь-яких доказів щодо її причетності до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Сторона обвинувачення звертається з клопотанням про арешт майна між тим не обґрунтовує необхідності накладення арешту на вилучені грошові кошти, які належать третій особі. Слідчим не доводиться ні в клопотанні ні в судовому засіданні, яке відношення та значення в рамках означеного кримінального провадження має вищевказане майно, та сама власниця зазначених грошових коштів ОСОБА_4 . Стороною обвинувачення не доведено факт того, що грошові кошти отримані від будь якої незаконної діяльності, не доведено, що вилучене майно містить на собі будь-які сліди злочину та може бути використані як доказ факту чи обставин кримінальної справи.
Положенням ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.
Посилання сторони обвинувачення на той факт, що вилучене майно є речовим доказом є формальним, без жодних обґрунтувань.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не доведено відповідність вилучених грошових коштів та мобільного телефону до категорії речових доказів, й відповідно наявності підстав та мети для арешту такого майна, та в чому полягає необхідність в подальшому обмеженні прав ОСОБА_4 , стороною обвинувачення не доведено, що остання має будь-яке відношення до кримінального правопорушення, яке є предметом розслідуваного кримінального провадження.
Наведені обставини, на переконання слідчого судді, є підставою для відмови у задоволенні клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023160000000750 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - відмовити.
Майно, тимчасово вилучене 08.11.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-мобільний телефон REDMINOTE 9 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 ;
-грошові кошти в сумі 18 тисяч (вісімнадцять) 500 (п'ятсот) доларів США (нового зразка), серія/номер купюр:РЕ32281730Е, РF00084950L, PE32281722E, PD33999035C, PE32281727E, PF93749267F, PE32281729E, PF93749269F, PE93749270F, PF93749271F, PF93749272F, PF93749273F, PF93749274F, PF93749275F, PF93749277F, PF93749266F, MG67621086B, PL42516187G, GG31006866A, LB49386936M, PF32034984, PG25909996C, PF93749263F, PF93749264F, PF93749265F, LB01168855V, LB87797523V, PG44788678B, MB96640576A, MF55883327F, LB71622864W, LB13872535A, LB13872536A, LB13872525A, MG63941688A, ML57365544E, PL34080031J, PL34080046J, PF56651698J, PF56651699J, PA32613425B, PF56651688J, PF56651689J, PF56651685J, PF56651686J, PH57099324B, PH57099323B, PH57099322B, PF56651682J, PF56651681J, PB14936959G, PB01018418A, MB02748401G, PE63188174C, LL60888355D, ML18522842E, LB26349273K, LL17666926J, MB20482338F, MB20482335F, PE02698925E, PE02698924E, PE02698928E, PE02698927E, PE02698932E, PE02698934E, PE02698933E, PE02698944E, PE02698943E, PF42756834K, PF42756833K, PA65048964B, PA65048963B, PE09535266D, PE09535265D, PD18692775C, PD18692774C, PD18692773C, PD18692772C, PD18692771C, PD18692770C, PD18692766C, PD18692767C, PD18692768C, PD18692769C, PF16139101G, PF61139102G, PF61139201G, PF61139202G, PF61139203G, LF40378826K, LA00478396B, PA74257663A, PA74257664A, PF85941202E, PA74257662A, PA74257661A, PA74257660A, MB26647716A, PA74257655A, MH81713996A, PF93017492G, PF93017493G, PF54232984B, PB86216764G, PB86216703G, PB86216704G, PF14888352H, LB34575306G, MB18898590S, MH81713961A, MH81713962A, MH81713963A, PF34076124H, PF34016123H, PF34076125H, PF93017488G, PF93017489G, PF93017490G, PF93017491G, PF70138011G, MF15307914G, PF70138002G, MH81713999A, MH81714000A, MH81713998A, MH81713997A, ME22957223B, MB15878355S, MB37732653C, PA56635133B, PA56635134B, PA56635135B, PA56635136B, PA56635137B, LF32702265A, LK82446658E, LB48486179L, MB44999009Q, LE56201610C, ME39352669A, LK11396887E, ME39352670A, PB61224875M, PB61224874M, PB61224873M, PB61224872M, PB61224871M, MK03801897A, PB18779901F, PB86216851G, PB86216850G, PB86216849G, PB86216848G, PB86216847G, LE92621211C, LF61770418F, PB82696332L, PB00644539A, LE21630554C, PH79786114A, PB86216854G, PB86216855G, PB86216856G, PH79786108A, PH79786109A, PH79786110A, PH79786111A, PH79786112A, PH79786113A, LF36922383K, LB20854534Q, LF36922372K, LB20854535Q, LF36922371K, LF36922380K, LF36922384K, LH21283864C, LF36922390K, LF36922391K, PF53847270G, PB96499476F, PF20410500H, PF204103, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, - повернути власниці майна - ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1