21.12.2023
Єдиний унікальний №497/2788/23
Провадження №1-кс/497/1060/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.12.23 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
21.12.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023162270000690 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в середині листопада 2023 року, більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Залізничне Болградського району Одеської області, при невстановлених слідством обставинах, вступив у спільну неправомірну змову з невстановленою особою, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб, поза встановлених пунктів прикордонного пропуску.
Відповідно до розробленого спільного плану та досягнутої домовленості, невстановлена особа у додатку «Telegram» мала підшукати осіб, які мали намір незаконно перетнути держаний кордон України, та у подальшому організувати їх прибуття до м. Болград Одеської області.
ОСОБА_5 , відповідно до зазначеного спільного плану, будучи мешканцем прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдовського державного кордону, добре орієнтованим на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 в указаному районі, реалізуючи свою частину спільної змови, повинен був у м. Болград Одеської області зустріти підшуканих вказаною невстановленою особою осіб, які мали намір перетнути держаний кордон України, розмітити їх у відповідному місці, та у подальшому організувати їх безпосереднє переправлення через кордон за межі України.
Після досягнення вищевказаної домовленості, невстановлена особа виконуючи свою частині спільного плану, у додатку «Telegram» підшукала групу осіб, яка складалась з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в умовах воєнного стану, введеного на території України на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-І, та в подальшому продовженого Указами Президента України, в останнє відповідно до його Указу № 734/2023 від 06.11.2023, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 08.11.2023 № 3429-IX, з 19.11.2023 строком на 90 діб, не мали законної можливості перетнути державний кордон у прикордонних пунктах пропуску в зв'язку з забороною виїзду за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Далі у період часу з 17 по 20 листопада 2023 року вищевказана невстановлена особа, виконуючи свою частину спільного умислу, сприяючи порадами забезпечила переправлення вищевказаних чоловіків на маршрутних автобусах та інших невстановлених транспортних засобах до міста Болграда Одеської області.
У період часу з 17 по 18 листопада 2023, ОСОБА_5 перебуваючи на автобусної станції міста Болграда, діючи з умислом спрямованим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з мотивів надання допомоги вищевказаним чоловікам в уникненні наслідків воєнного стану у зв'язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України, зустрів переправлених вищевказаною невстановленою особою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яких на автомобілі марки «Mercedes Vito» з реєстраційним номером Республіки Молдова НОМЕР_1 , що перебував у його фактичному володінні, під його керуванням перевіз до домоволодіння АДРЕСА_1 , що перебувало у його користуванні, де останні очікували вказівку ОСОБА_5 щодо можливості безперешкодного перетину державного кордону поза встановленими пунктами пропуску, при цьому зберігаючи таємність своїх намірів від сторонніх осіб.
Далі 20 листопада 2023 року ОСОБА_5 перебуваючи на невстановленої окраїні міста Болграда Одеської області, діючи з тім же умислом та мотивом, зустрів переправлених вищевказаною невстановленою особою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яких також на вищевказаному автомобілі марки Mercedes Vito, під його керуванням перевіз до домоволодіння АДРЕСА_1 , що перебувало у його користуванні, де останні очікували вказівку ОСОБА_5 щодо можливості безперешкодного перетину державного кордону поза встановленими пунктами пропуску, при цьому зберігаючи таємність своїх намірів від сторонніх осіб.
Надалі, 22.11.2023 біля 18 години, більш точний час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, спрямованого на незаконне переправлення вказаних осіб через державний кордон України, поза встановлених пунктів прикордонного пропуску, бажаючи настання негативних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України, будучи мешканцем прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдовського державного кордону, добре орієнтованим на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 в указаному районі, визначив місце незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме ділянку державного кордону України та Молдови в районі прикордонного знаку № НОМЕР_2 в напрямку населених пунктів с. Залізничне (Україна) - населений пункт Чумай (Республіка Молдова).
За зазначених обставин, ОСОБА_5 , перебуваючи у домоволодінні АДРЕСА_1 провів інструктаж ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , щодо їх поведінки при перетину кордону поза межами пунктів пропуску, що повинна була, як на його думку, забезпечити перетин кордон без їх виявлення прикордонниками.
В подальшому, ОСОБА_5 , керуючи діями вищевказаних чоловіків порадами та вказівками провів їх від зазначеного домоволодіння через сільськогосподарські поля у напрямку лінії українсько - молдавського кордону у напрямку населеного пункту Чумай (Республіка Молдова) слідуючи поза межами прикордонного пункту пропуску.
При цьому, ОСОБА_5 будучи мешканцем прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдавського державного кордону, добре орієнтованим на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 в указаному районі, керував діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , сприяючи порадами та вказівками щодо обрання маршруту, поза пунктами прикордонного контролю, безпечного як на його думку, для уникнення виявлення та затримання представниками прикордонної служби.
22.11.2023 близько 19:20 годин, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що рухалися за межами північно-західної сторони с. Залізничне Болградського району, для перетину державного кордону України у відповідності до порад та вказівок ОСОБА_5 , поза межами пунктів прикордонного пропуску у напрямку до населеного пункту АДРЕСА_2 , в районі прикордонного знаку № НОМЕР_2 , на відстані 300 м від лінії державного кордону України, було викрито співробітниками прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За наявністю достатніх підстав, 20 листопада 2023 року, ОСОБА_5 заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, за правовою кваліфікацією: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.
Наразі, органом досудового розслідування продовжується збирання доказів у вказаному кримінальному провадженні. Одним з джерел доказування є отримання відомостей від операторів мобільного зв'язку, про телекомунікаційні послуги наданні вищевказаним особам, які намагались незаконно перетнути державний кордон, у період з 01 листопада 2023 року по теперішній час.
Інформація про телефонні з'єднання осіб які намагались незаконно перетнути державний кордон України, ідентифікаційні ознаки мобільного терміналу вказаних осіб, адреси базових станцій має вагоме значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Оскільки лише після отримання та аналізу вказаної інформації, можна встановити маршрут пересування ОСОБА_5 , місце знаходження останнього під час вчинення кримінального правопорушення та після, номери осіб з якими спілкувався ОСОБА_5 , та які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що свідок ОСОБА_10 (особа яка намагалась незаконно перетнути державний кордон України) користується абонентським номером мобільного зв'язку - НОМЕР_3 , який належить приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,
У зв'язку з викладеним є необхідність в отриманні персональної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Отриману інформацію з ретрансляційних станцій оператора мобільного зв'язку планується використовувати, як речовий доказ в матеріалах кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення (злочину) та долучення матеріальних носіїв вказаної інформації до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.13).
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 - надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телекомунікаційні з'єднання за абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , у період часу з 00:00 години 01.11.2023 до 00:00 години 18.12.2023, а саме:
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот) переадресація), у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив'язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з'єднання;
- дата, час та тривалість всіх видів з'єднання абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого мобільного терміналу абонента А (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання), тощо);
- ідентифікаційні ознаки мобільного терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), у тому числі з'єднання нульової тривалості (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання), тощо);
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації абонента НОМЕР_3 .
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1